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Um júri federal condenou Rowland Marcus Andrade, o criador do AML Bitcoin, por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. O veredicto foi proferido após um julgamento de cinco semanas em um caso que expôs alegações falsas sobre a criptomoeda e suas supostas capacidades tecnológicas. Andrade, de 47 anos, pode agora pegar até 30 anos de prisão.
Leitura relacionada: Cripto para o resgate? Empresa de energia da Bolívia planeja pagamentos em ativos digitais## AML Bitcoin: alegações falsas e investidores enganosos
Os promotores revelaram que Rowland Marcus Andrade fez declarações falsas sobre o desenvolvimento da AML Bitcoin, parcerias de negócios e seu uso futuro. Ele afirmou que a Autoridade do Canal do Panamá estava perto de adotar o AML Bitcoin para transações. Nunca existiu tal acordo.
Os investidores foram levados a acreditar que estavam apoiando uma criptomoeda revolucionária com recursos antilavagem de dinheiro, mas a tecnologia promovida por Andrade nunca se materializou como prometido.
Milhões desviados para ganho pessoal
O júri concluiu que Andrade usou indevidamente mais de US$ 2 milhões das vendas de AML Bitcoin. Em vez de financiar o projeto, ele gastou o dinheiro em despesas pessoais, incluindo a compra de dois carros de luxo e duas propriedades no Texas. As provas apresentadas no julgamento mostraram que ele canalizou fundos de investidores através de várias contas bancárias antes de usá-los em seu próprio benefício.
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BTCUSD sendo negociado a US$ 82.379 no gráfico diário: TradingView.com
Polícia denuncia táticas fraudulentas
Os funcionários envolvidos no caso não se contiveram em suas declarações. O procurador interino dos EUA, Patrick D. Robbins, disse que Andrade atraiu investidores com mentiras, apenas para enriquecer.
O agente especial encarregado do FBI, Sanjay Virmani, enfatizou que a agência continua comprometida em proteger os investidores de fraudes financeiras. A agente especial de investigação criminal da Receita Federal, Linda Nguyen, também se pronunciou, afirmando que as tentativas de Andrade de lavar dinheiro não eram novidade e que especialistas da Receita Federal são especializados em rastrear fundos nesses casos.
Leitura relacionada: Metaplanet continua empilhando Bitcoin - agora está em 3.050 BTC### sentença agendada para julho de 2025
Andrade será condenado em 22 de julho de 2025. Ele enfrenta um máximo de 20 anos por fraude eletrônica e 10 anos por lavagem de dinheiro. O tribunal também pode ordenar que ele perca bens ligados aos crimes, incluindo as propriedades que comprou no Texas.
O caso foi investigado pelo FBI e pela unidade de Investigação Criminal do IRS. Os procuradores adjuntos Christiaan Highsmith, David Ward e Matthew Chou lideraram a acusação, com o apoio de Tina Rosenbaum.
Imagem em destaque do DALL-E, gráfico do TradingView
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AML Bitcoin Creator condenado por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro | Bitcoinist.com
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Os investidores foram levados a acreditar que estavam apoiando uma criptomoeda revolucionária com recursos antilavagem de dinheiro, mas a tecnologia promovida por Andrade nunca se materializou como prometido.
Milhões desviados para ganho pessoal
O júri concluiu que Andrade usou indevidamente mais de US$ 2 milhões das vendas de AML Bitcoin. Em vez de financiar o projeto, ele gastou o dinheiro em despesas pessoais, incluindo a compra de dois carros de luxo e duas propriedades no Texas. As provas apresentadas no julgamento mostraram que ele canalizou fundos de investidores através de várias contas bancárias antes de usá-los em seu próprio benefício.
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Os funcionários envolvidos no caso não se contiveram em suas declarações. O procurador interino dos EUA, Patrick D. Robbins, disse que Andrade atraiu investidores com mentiras, apenas para enriquecer.
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O caso foi investigado pelo FBI e pela unidade de Investigação Criminal do IRS. Os procuradores adjuntos Christiaan Highsmith, David Ward e Matthew Chou lideraram a acusação, com o apoio de Tina Rosenbaum.
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