Hoje, ao observar aquele tipo de "transferência por acaso" na blockchain, na verdade a maioria não é acaso, apenas o caminho não foi expandido por você: A envia para um endereço novo, o qual imediatamente se divide em várias transações, contornando etiquetas comuns, e depois entra na exchange/ponte/mesclador ou similar. Ao relacionar tempo, valor e taxa de transação, muitas linhas se conectam... Claro que também há erros, por isso agora estou mais interessado em "se o caminho é razoável" do que em se uma transação parece de um grande investidor.

Nos últimos dias, as taxas de fundos estão extremas, e o grupo está discutindo se deve reverter ou continuar inflando a bolha. De qualquer forma, não sigo essa emoção, prefiro gastar mais dez minutos organizando o fluxo, para confirmar que não é um monte de endereços "encenando" uns com os outros. Primeiro, anoto as duas rotas suspeitas que vi hoje, e amanhã de manhã reviso novamente.