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AML Incubator Lança Programa de Preparação para Auditoria de Conformidade AML para Empresas Fintech

TMX Newsfile

Ter, 24 de fevereiro de 2026 às 01:34 GMT+9 2 min de leitura

A nova oferta ajuda as equipas a criar trilhas de evidências, controles de monitorização e fluxos de governança projetados para resistir a revisões regulatórias e à devida diligência de bancos/parceiros.

Vancouver, Colúmbia Britânica–(Newsfile Corp. - 23 de fevereiro de 2026) - AML Incubator (AMLI) anunciou hoje o lançamento do seu Programa de Preparação para Auditoria AML, um serviço estruturado de remediação e implementação destinado a ajudar fintechs, MSBs, provedores de pagamento e plataformas de ativos digitais a fortalecerem os seus controles AML e produzirem provas prontas para revisão em inspeções regulatórias e de parceiros.

Representação visual da infraestrutura de conformidade pronta para auditoria, destacando trilhas de evidências, controles de monitorização e padrões de governança de nível institucional.

Para ver uma versão aprimorada deste gráfico, visite:

O programa foi desenvolvido para resolver uma questão recorrente que a AMLI encontra em consultorias: muitas organizações mantêm políticas AML escritas, mas carecem de execução operacional consistente e provas auditáveis.

“Muitas empresas acreditam que estão em conformidade porque as políticas existem em papel”, disse Haik Kazarian, CBDO da AML Incubator. “Os reguladores estão cada vez mais a testar a execução operacional, incluindo calibração de monitorização de transações, supervisão de governança, fluxos de relatórios e controles de escalonamento. Documentação sem evidência de execução não é suficiente.”

O Programa de Preparação para Auditoria AML da AMLI foi criado para ajudar as equipas a implementar controles e produzir um pacote de evidências que demonstre como o AML funciona na prática. Foca-se em:

• Avaliações de risco alinhadas aos fluxos de produto e padrões de transação reais
• Governança de relatórios de transações, incluindo decisões de calibração e registos de alterações
• Fluxos de trabalho de reporte de transações suspeitas com escalonamento e transferências claras
• Supervisão do conselho e da gestão sénior, incluindo trilhas de decisão e aprovações
• Trilhas de evidências prontas para auditoria que podem ser produzidas rapidamente durante revisões

“Com o aumento das ações de fiscalização globalmente e a crescente coordenação transfronteiriça, as empresas precisam de remediar antes que ocorram revisões formais”, acrescentou Haik. “Empresas que investem cedo em controles, fluxos de trabalho e evidências reduzem interrupções e evitam retrofits dispendiosos posteriormente.”

O Programa de Preparação para Auditoria AML está disponível para empresas fintech que desejam fortalecer os controles internos e alinhar os programas com os padrões regulatórios em evolução.

Sobre a AML Incubator

A AML Incubator (AMLI) é uma firma canadense de consultoria de conformidade que apoia fintechs, MSBs, provedores de pagamento e plataformas de ativos digitais na conceção de programas AML, remediação e preparação regulatória. A AMLI ajuda as equipas a construir sistemas de conformidade operacional que resistam às revisões de bancos, processadores, parceiros e reguladores.

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Contacto de Imprensa
AML Incubator
hello@amlincubator.com

AML Incubator fornece serviços de conformidade e não oferece aconselhamento jurídico. Os requisitos podem variar consoante a jurisdição, modelo de negócio e expectativas de parceiros ou supervisores.

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