Michael Shannon Sims Indiciado no caso de fraude de criptomoeda OmegaPro de $650 milhões

Em julho de 2024, procuradores federais apresentaram acusações importantes contra duas pessoas que orquestraram uma das fraudes internacionais mais elaboradas da indústria de criptomoedas. Michael Shannon Sims, de 48 anos, da Geórgia, e Juan Carlos Reynoso, de 57 anos, de Nova Jersey, foram indiciados pelo Departamento de Justiça dos EUA por operarem o esquema fraudulento conhecido como OmegaPro, que defraudou investidores em aproximadamente $650 milhões.

Como o Esquema OmegaPro Enganou Investidores

Os dois réus comercializaram o que chamaram de “pacotes de investimento em câmbio” através de um modelo agressivo de marketing multinível, atraindo vítimas com promessas extraordinárias. Os investidores foram informados de que poderiam obter um retorno de 300% sobre seu investimento em apenas 16 meses, com todas as transações realizadas em criptomoedas para obscurecer o rastro do dinheiro.

Para manter a credibilidade, Michael Shannon Sims e seus co-conspiradores empregaram táticas sofisticadas de engenharia social. Criaram uma aparência de legitimidade e riqueza exibindo automóveis de luxo, publicando fotos de férias luxuosas nas redes sociais e até projetando o logotipo OmegaPro no icônico arranha-céu Burj Khalifa, em Dubai. Essa ilusão de sucesso atraiu ondas de novas vítimas ansiosas por participar.

Quando os investidores tentaram retirar seus fundos, os operadores alegaram que a plataforma havia sido “hackeada”, usando esse pretexto para congelar todas as solicitações de retirada. Os ativos apreendidos foram então transferidos sistematicamente para carteiras de criptomoedas criptografadas controladas por membros da equipe executiva, garantindo que os fundos roubados permanecessem fora do alcance das autoridades.

Consequências Legais e Acusações de Conspiração

Sims atuou como fundador e principal promotor da OmegaPro, enquanto Reynoso supervisionou as operações em toda a América Latina e nos Estados Unidos, recrutando camadas adicionais de participantes. Ambos agora enfrentam duas acusações separadas de conspiração, com cada acusação podendo resultar em uma sentença máxima de 20 anos de prisão. O caso destaca a ameaça persistente de esquemas de fraude habilitados por criptomoedas e demonstra o compromisso das autoridades em perseguir os perpetradores além-fronteiras.

A acusação de Michael Shannon Sims e Reynoso representa uma ação de fiscalização significativa na batalha contínua contra fraudes em criptomoedas e golpes de marketing multinível que visam investidores vulneráveis em todo o mundo.