Suspeitas de transações fraudulentas na Alameda Research reveladas na declaração de Caroline Ellison

Durante o escândalo que abalou o mercado de ativos digitais com a falência da FTX, a revelação de que a Alameda Research destinou fundos de clientes para negociações de alto risco sem autorização foi esclarecida em tribunal através do testemunho de Caroline Ellison. A gestão organizacional de fundos por parte da administração da empresa levou a uma crise de confiança no mercado e impulsionou a construção de um sistema de supervisão mais rigoroso por parte das autoridades reguladoras.

Redução da pena de Ellison por acordo judicial

Caroline Ellison testemunhou como uma testemunha-chave no julgamento do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, detalhando as operações ilegais da Alameda Research. Essa postura colaborativa foi avaliada positivamente, permitindo que ela cumprisse 11 meses de prisão em uma prisão federal em Connecticut, com a transferência para liberdade condicional prevista para outubro de 2025, e sua libertação total agendada para 21 de janeiro de 2026.

A redução da pena por cooperação com as autoridades judiciais demonstra a importância do testemunho de insiders na resolução de casos complexos de crimes financeiros. As declarações de Ellison não apenas ajudaram a esclarecer um caso específico, mas também evidenciaram as deficiências na gestão de liquidez do mercado de ativos digitais e as lacunas na estrutura regulatória, marcando um momento de avanço na transparência de toda a indústria.