Fraudador de criptomoedas Adam Iza enfrenta uma sentença de 35 anos por esquema de milhões de dólares: parceiro admite culpa por evasão fiscal

A Esquema por Trás das Manchetes

Adam Iza, fundador da plataforma de negociação de criptomoedas Zort, orquestrou uma das operações de fraude mais elaboradas da indústria cripto, conduzindo múltiplos esquemas entre 2020 e 2024 que geraram milhões em rendimentos ilícitos. Agora, sua ex-namorada Iris Ramaya Au concordou em confessar-se culpada de acusações fiscais federais, enquanto o Departamento de Justiça continua a desvendar o alcance completo de sua empresa criminosa.

De acordo com documentos judiciais apresentados em 5 de março, Au admitiu ter apresentado declarações fiscais falsas e não ter reportado mais de $2,6 milhões em fundos obtidos criminalmente. As acusações representam apenas uma camada de uma investigação muito maior sobre como Adam Iza e seus associados fraudulentamente enganaram vítimas e corromperam as forças de segurança.

Como o Dinheiro Fluiu: Do Fraude ao Gasto de Luxo

A trajetória financeira revela uma operação sofisticada de lavagem de dinheiro. Sob a direção de Adam Iza, Au criou empresas de fachada e abriu contas bancárias para canalizar os lucros ilícitos. Entre 2020 e 2023, ela transferiu mais de $2,6 milhões para contas pessoais, transformando lucros criminosos em riqueza visível.

Os padrões de gastos do casal contam a história: aproximadamente $1 milhões foram diretamente usados para subornar deputados do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles. Os fundos restantes financiaram um estilo de vida extravagante—compras de imóveis de luxo, veículos de alta gama, joias de grife e roupas de alta costura. Além de indulgências pessoais, eles gastaram coletivamente quase $10 milhões em entretenimento e converteram cerca de $16 milhões em participações em criptomoedas.

A Reviravolta da Coerção e Extorsão

O elemento mais perturbador dos crimes de Adam Iza surgiu de um incidente em novembro de 2021. Usando informações supostamente obtidas por meio de corrupção na força policial, Iza e seus associados tentaram coagir uma pessoa identificada como E.Z. a entregar um laptop contendo ativos valiosos de criptomoedas.

De acordo com um relatório do Departamento do Xerife do Condado de Riverside, os dois homens haviam colaborado anteriormente em um negócio de criptomoedas. Durante o que parecia ser uma viagem de carro rotineira, um SUV armado parou ao lado deles. Dois homens saíram—um empunhando uma pistola—e ordenaram que E.Z. entrasse no veículo. E.Z. conseguiu escapar e contatou a polícia, relatando o que acreditava ser uma tentativa de sequestro orquestrada por Iza para obter acesso aos seus ativos digitais.

Quando questionado, Iza ofereceu uma narrativa diferente: afirmou que E.Z. havia concordado voluntariamente em pagar-lhe $300.000 por criptomoedas. Os investigadores perceberam através dessa explicação, reconhecendo-a como parte de um padrão de coerção e intimidação.

A Desvinculação: Confissões de Culpa e Sentenças

Iza se declarou culpado em janeiro por conspiração, fraude eletrônica e evasão fiscal. Seu portfólio criminal também inclui confissões de suborno de oficiais de segurança e obtenção de mandados de busca por meio de corrupção—táticas que, segundo ele, usou para atingir rivais financeiros e pessoais.

Au enfrenta até três anos de prisão sob seu acordo de confissão. Adam Iza, por sua vez, enfrenta uma sentença máxima de 35 anos, com julgamento agendado para 16 de junho. A disparidade reflete a gravidade e o alcance de suas condutas criminosas em múltiplas jurisdições e categorias de vítimas.

O caso destaca como esquemas de fraude cripto podem se estender além de simples enganos financeiros, abrangendo lavagem de dinheiro, corrupção de forças de segurança e coerção violenta—criando uma teia de atividades criminosas que agências federais, estaduais e locais precisam coordenar para processar eficazmente.