A unidade de inteligência financeira da Índia(FIU) lançou oficialmente novas regulamentações, com uma grande atualização nos requisitos de conformidade para plataformas de troca de criptomoedas locais.

De acordo com os novos padrões, as exchanges de criptomoedas devem implementar processos de verificação de identidade mais rigorosos. Os usuários precisam completar uma verificação de selfie ao vivo, o sistema registrará a localização, hora e endereço IP durante a verificação, além de solicitar múltiplos documentos de identificação. Para clientes considerados de alto risco, a exchange deve realizar uma rodada de diligência reforçada a cada 6 meses.

No que diz respeito ao escopo de negócios, as novas regulamentações deixam claro que plataformas estão proibidas de oferecer ferramentas de financiamento como ICO/ITO, bem como mixers que possam ser usados para ocultar fluxos de fundos. As exchanges devem registrar-se na FIU, estabelecer um mecanismo completo de reporte de transações suspeitas e manter todos os dados de transações por até 5 anos.

Essas medidas refletem a postura cautelosa das autoridades reguladoras indianas em relação aos ativos criptográficos, continuando a incluí-los dentro de um rigoroso quadro de supervisão financeira.