Como uma troca falsa no Vietname enganou investidores através de canais Telegram—e o que isso revela sobre a segurança em criptomoedas

Uma operação sofisticada de fraude, centrada no Vietname, expôs as vulnerabilidades dos investidores em criptomoedas que dependem das plataformas de redes sociais para oportunidades de investimento. De acordo com investigações das autoridades, os perpetradores da Matrix Chain (MTC)—uma bolsa de criptomoedas completamente fabricada—conseguiram extrair aproximadamente $385 milhão de mais de 138.000 vítimas em todo o Vietname antes que as autoridades desmantelassem o esquema.

A Mecânica do Esquema: Desde o Recrutamento no Telegram até à Manipulação de Tokens

Os fraudadores por trás deste esquema massivo empregaram um manual de operações enganadoramente simples, mas eficaz. A partir do início de 2024, os operativos coordenaram-se através de canais no Telegram e discussões no Facebook, inundando a comunidade de criptomoedas do Vietname com materiais promocionais para a inexistente bolsa MTC. A sua estratégia de alvo foi precisa: concentraram os esforços de recrutamento dentro de grupos de discussão de criptomoedas e fóruns de investidores em várias províncias e cidades do país.

Assim que as vítimas depositaram fundos, o grupo operou a bolsa falsa através da infraestrutura PancakeSwap, emitindo tokens sem valor enquanto recolhia sistematicamente taxas de transação. O esquema acumulou quase 395 milhões de USDT no total, tornando-se numa das fraudes em criptomoedas mais lucrativas do Sudeste Asiático. Os investigadores posteriormente rastrearam aquisições de luxo relacionadas com os perpetradores—carros desportivos, propriedades imobiliárias e outros ativos de alto valor adquiridos com o capital roubado dos investidores.

A Resposta Rápida das Autoridades

O Ministério do Segurança Pública do Vietname coordenou com a Polícia Provincial de Đồng Nai e várias autoridades municipais para realizar detenções coordenadas. Os investigadores identificaram cinco arquitetos principais da operação, todos nacionais vietnamitas. Nguyễn Quốc Hùng e Bùi Thị Thanh Nga foram identificados como os principais organizadores do esquema, com cúmplices de apoio a gerir diferentes aspetos operacionais.

A ação decisiva das autoridades reforça a crescente intolerância do Vietname perante a predação financeira dentro das suas fronteiras, independentemente do setor.

A Proibição do Telegram e a Mudança na Dinâmica de Políticas

O governo vietnamita respondeu a este caso de fraude—entre outras atividades criminosas documentadas—implementando uma proibição nacional do Telegram esta semana. A plataforma tinha-se tornado num vetor principal para fraudes em criptomoedas, coordenação de lavagem de dinheiro e recrutamento organizado de criminosos. Esta proibição representa uma escalada na postura regulatória do Vietname relativamente às criptomoedas.

A aparente contradição merece ser analisada: o Vietname tem promovido ativamente a sua imagem como um centro emergente de criptomoedas, consultando empreendedores de blockchain e elaborando regulamentos favoráveis aos investidores. Simultaneamente, o governo demonstra disposição para lançar operações de fiscalização agressivas e restrições às plataformas contra ameaças percebidas. A fraude da Matrix Chain exemplifica por que existem políticas de duplo sentido—sem ações vigilantes contra os maus atores, o desenvolvimento legítimo do mercado torna-se inviável.

Dezenas de milhares de cidadãos vietnamitas sofreram perdas financeiras diretas através deste esquema, servindo como um lembrete de que os mercados de criptomoedas permanecem vulneráveis a fraudes em grande escala, apesar das alegações de maturidade do setor.