A Índia reforça as regras de criptomoedas para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo

2026-01-12 08:22:31

Fonte: CryptoNewsNet Título Original: Índia reforça regras de criptomoedas para combater lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo Link Original: A agência de inteligência financeira da Índia anunciou verificações de identidade mais rigorosas para as exchanges de criptomoedas para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

Novas regras da Unidade de Inteligência Financeira (FIU), atualizadas em 8 de janeiro, exigem que as exchanges verifiquem os usuários com uma selfie ao vivo que mostre que eles estão piscando para provar vivacidade e autenticidade, juntamente com o registro preciso de suas coordenadas geográficas, data, hora e endereço IP.

Além do obrigatório Número de Conta Permanente (PAN), as exchanges devem coletar documentos adicionais, como passaporte, carta de condução, cartão Aadhaar (um termo local para identificação emitida pelo governo central), ou cartão de eleitor, juntamente com números de telefone móvel e endereços de email, que são confirmados por meio de senhas de uso único (OTPs).

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