2026-01-11 18:28:30

O Departamento do Tesouro dos EUA Intensifica a Repressão às Redes de Fraude Transnacionais

As autoridades federais estão a intensificar os esforços para desmantelar operações de fraude sofisticadas originárias do Chifre da África. O Departamento do Tesouro revelou uma estratégia abrangente direcionada a redes criminosas que utilizam canais digitais e sistemas de pagamento transfronteiriços para perpetrar esquemas de grande escala.

Estas redes de fraude têm explorado cada vez mais a infraestrutura fintech e tecnologias emergentes para facilitar transferências ilícitas. A iniciativa coordenada de aplicação da lei combina partilha de inteligência, rastreamento financeiro e cooperação internacional para interromper fluxos de dinheiro e responsabilizar os perpetradores.

A medida indica uma crescente fiscalização regulatória sobre como as plataformas de pagamento e os sistemas financeiros podem ser utilizados como armas para o crime organizado. À medida que os ativos digitais e as finanças descentralizadas continuam a expandir-se globalmente, os quadros de conformidade relacionados com a prevenção de fraudes e procedimentos AML/KYC permanecem sob um foco de fiscalização reforçado.

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LayoffMiner

· 01-11 18:57

O governo voltou a prender pessoas, desta vez focando em fraudes transfronteiriças, parece que o DeFi vai ser alvo de fiscalização até à morte --- Já voltou, sempre dizem algo sobre AML, KYC, conformidade, quem é que se importa? --- Agora está tudo bem, o grupo de fraude foi identificado, e nós, que jogamos normalmente com criptomoedas, também vamos ser envolvidos --- Os golpistas na África do Norte realmente estão descontrolados, mas será que assim a privacidade na blockchain ainda existe? --- Mais uma vez vão investigar os canais de pagamento, as exchanges vão passar por dificuldades --- Só quero perguntar, eles realmente conseguem rastrear transferências na blockchain? Ou é mais um barulho sem fundamento? --- Parece que as regras ficam mais rígidas a cada ano, brincar com criptomoedas é como cometer um crime

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ProbablyNothing

· 01-11 18:57

Que raio, agora o lavagem de dinheiro na blockchain vai ficar de olho também? --- Os EUA estão a começar a mexer novamente, o DeFi vai mesmo acabar? --- Essa postura é só para preparar o caminho para o CBDC... --- Aliás, por que há tantos desses golpistas, não estão cansados? --- Mais uma vez, a culpa é da África? Está a haver um problema de propagação --- A tempestade de conformidade está a ficar cada vez mais intensa, quem ainda se atreve a jogar na fronteira? --- Só isso? Já devia ter agido, há muitas moedas falsas --- Esta notícia quer dizer que as carteiras vão precisar de identificação? --- Espera aí, fintech também foi afetada? Que absurdo --- Em vez de prender golpistas, por que não regulam primeiro as exchanges

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gas_fee_therapist

· 01-11 18:52

Mais uma vez a combater fraudes, quando é que vão prender os grupos de fuga de certos exchanges também?

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MEVHunter

· 01-11 18:52

Vai outra vez com essa regulamentação? Resumindo, é que o dinheiro na mempool está cada vez mais difícil de ganhar --- Pagamentos transfronteiriços estão presos, qual o impacto na margem de arbitragem de flash loans --- A estrutura de conformidade está ficando cada vez mais rigorosa, as taxas de gas precisam ser otimizadas ao máximo --- O sistema financeiro foi hackeado e nós fazemos hedge na nossa cadeia, são duas coisas diferentes, certo? --- Espera, eles estão bloqueando o sistema de pagamento, as bots de arbitragem no mercado de criptomoedas na verdade têm uma oportunidade --- Os pools de mineração com boas relações vão lucrar mais uma vez, neste ambiente de políticas --- O custo do ataque de sanduíche vai aumentar? Parece que as exchanges vão ficar mais defensivas --- Quanto mais rígida a regulamentação, mais oportunidades na cadeia? Parece uma lógica contrária

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FUD_Vaccinated

· 01-11 18:44

Mais uma vez a combater redes de fraude, por que parece que estas regulamentações nunca acompanham a velocidade dos scammers

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zkProofInThePudding