REGULAÇÃO | Autoridade Reguladora Sul-Africana, FSCA, Persegue 30 Empresas de Criptomoedas a Operar Sem Licença

2026-01-11 07:37:07

A Autoridade de Conduta do Setor Financeiro (FSCA) da África do Sul está atualmente a conduzir 30 investigações sobre serviços financeiros relacionados com criptomoedas não autorizados no país.

Isto de acordo com o mais recente relatório de ações regulatórias da organização, que descreve as medidas que implementaram para permitir operações seguras das empresas de cripto.

“A Divisão de Fiscalização estabeleceu uma equipa de investigação para lidar especificamente com pessoas ou entidades que não solicitaram uma licença ou cujas candidaturas à licença foram recusadas, e que estão a prestar serviços financeiros de cripto de forma ilegal. Existem atualmente 30 casos sob investigação,” indica o relatório.

“No interesse de proteger o público e em apoio à equidade no setor, a FSCA agirá de forma decisiva contra CASPs ilegais. A FSCA dará a conhecer o resultado das suas investigações e publicará avisos se descobrir negócios de cripto não registados.”

O regulador, que recentemente aprovou mais 63 candidaturas a licenças, elevando o número de CASPs licenciados na África do Sul para 138, observou que as exchanges de cripto no país também estão a facilitar esquemas fraudulentos, com burlões a utilizarem múltiplas contas abertas em bancos e exchanges de cripto como parte das suas atividades fraudulentas para evitar a deteção.

“Os clientes são frequentemente aliciados com retornos irrealistas, por vezes poucas horas após investirem. Os burlões partilham críticas positivas falsas e capturas de ecrã fabricadas de retornos nestes grupos. Ostentam estilos de vida luxuosos nas redes sociais e pedem frequentemente fundos adicionais para processar levantamentos.”

O regulador observa que os clientes financeiros no país estão em risco devido a tecnologias cada vez mais sofisticadas que estão a ser utilizadas por burlões.

“Com o advento da inteligência artificial e o rápido desenvolvimento de software, a FSCA observou um aumento nos esquemas de deepfake. Os burlões utilizam IA e outras tecnologias para criar vídeos, imagens, áudio ou conteúdos de texto fabricados e de alta qualidade que imitam figuras públicas e empresários de sucesso para promover esquemas fraudulentos.”

Em abril de 2024, conforme reportado pela BitKE, a FSCA abriu investigações sobre a plataforma de negociação online BanxSo, por ‘possíveis infrações das leis do setor financeiro’ ao usar de forma enganosa imagens de figuras empresariais de destaque como os bilionários Elon Musk e Patrice Motsepe nas suas ações de publicidade e promoção.

Além dos serviços financeiros relacionados com cripto não autorizados, outras áreas de risco acrescido para os clientes financeiros na África do Sul incluem:

Não conformidade com regulamentos de combate ao branqueamento de capitais
Atividades de fornecedores de derivados over-the-counter sem licença
Copy trading e sinais

De acordo com a regulamentação atual de cripto, entidades que continuem a operar sem solicitar o registo podem enfrentar uma multa até R10 milhões ou mesmo uma condenação criminal e uma pena de prisão até 10 anos. O regulador está também preparado para encerrar empresas não conformes.

Siga-nos no Twitter para as últimas publicações e atualizações

Ver original

Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.