Departamento do Tesouro toma medidas sobre a conformidade MSB: Ordem de Segmentação Geográfica Emitida



O Departamento do Tesouro dos EUA emitiu uma Ordem de Segmentação Geográfica para a região de Minneapolis–St. Paul após relatos de fundos transferidos para contas no estrangeiro. A Rede de Fiscalização de Crimes Financeiros (FinCEN) está agora a implementar protocolos de monitorização aprimorados para Empresas de Serviços Monetários que operam nesta área.

Esta ação de fiscalização indica uma maior atenção aos fluxos de transações transfronteiriças e aos requisitos de conformidade AML/CFT para MSBs. Os fornecedores de serviços financeiros que lidam com remessas e transações de criptomoedas devem rever os seus procedimentos de diligência devida e obrigações de reporte para garantir total alinhamento com as diretivas do FinCEN.

A ordem reforça o compromisso dos reguladores em fortalecer os quadros de monitorização e reduzir a vulnerabilidade a atividades financeiras ilícitas.
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ProposalDetectivevip
· 01-09 21:09
Volta novamente, o problema das duplas despesas ainda não foi resolvido, e agora estão de olho no MSB?
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StableBoivip
· 01-09 21:09
A regulamentação voltou, a MSB precisa ficar atenta... Desta vez, mira em Minneapolis, qual será o próximo alvo?
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CoffeeNFTradervip
· 01-09 21:08
Mais uma vez, as autoridades reguladoras estão de olho numa determinada região... Desta vez, Twin Cities está mesmo com azar
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0xTherapistvip
· 01-09 20:59
Voltar a focar na MSB... Será que no próximo ano o setor de criptomoedas também ficará mais rigoroso?
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BearMarketBuildervip
· 01-09 20:59
Voltar a nos vigiar, Minnesota desta vez ficou realmente bloqueada
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RektButStillHerevip
· 01-09 20:50
Mais uma vez, a regulamentação nos EUA voltou a impor restrições geográficas... Como é que Minnesota foi novamente alvo desta vez?
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