2026-01-09 20:25:51

Funcionários do Tesouro dos EUA delinearam medidas de fiscalização em resposta à investigação de fraude em Minnesota, sinalizando uma repressão às instituições financeiras envolvidas em esquemas de branqueamento de capitais offshore. A iniciativa inclui auditorias abrangentes do IRS e ações coordenadas direcionadas a bancos e intermediários que facilitam transferências ilícitas de fundos. Essas ações refletem uma fiscalização reforçada sobre fluxos financeiros transfronteiriços e padrões de conformidade institucional, afetando a forma como as entidades financeiras gerenciam transações de alto risco e protocolos de diligência devida aos clientes.

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ForkTrooper

· 9h atrás

Lavagem de dinheiro offshore foi colocada na mira, agora as instituições financeiras precisam ficar mais alertas --- A ação do Departamento do Tesouro dos EUA parece ser séria, os bancos provavelmente vão começar a tremer --- Mais uma auditoria? O IRS tem mãos longas, transferências transfronteiriças agora são operações de alto risco --- Os custos de conformidade vão aumentar novamente, mas, diga-se de passagem, as atividades ilegais devem ser investigadas --- O Tesouro deve estar bastante irritado com as operações de lavagem, desta vez provavelmente vão fazer uma limpeza nas instituições intermediárias

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GovernancePretender

· 01-11 16:31

Hã, vai fazer auditoria de novo? Desta vez, os bancos provavelmente vão levar uma grande penalização.

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AllInAlice

· 01-10 19:07

Já estão a fazer mais uma limpeza de branqueamento de capitais, desta vez a sério? --- Os jogadores em dólares devem estar atentos, a auditoria chegou. --- Como escapar a esta onda de contas offshore? Não me perguntem a mim, haha. --- Que força... Os bancos devem estar a mudar os seus processos. --- O caso de Minnesota é tão grande assim, até o Treasury entrou em ação. --- A IRS está de olho, os investidores individuais até que ficamos mais tranquilos... ou não? --- Dizem sempre que vão intensificar as inspeções, será que desta vez é a sério? --- Os custos de conformidade vão subir novamente, no final das contas, quem paga é o cliente. --- Depois das transferências transfronteiriças, ficou ainda mais difícil, que chatice.

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AirdropHustler

· 01-09 20:45

Agora os bancos vão chorar, os custos de conformidade vão voltar a aumentar.

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SerumDegen

· 01-09 20:38

ah aqui vamos nós, outra cascata de "exame mais rigoroso" a caminho... grandes quantias a serem eliminadas de pools escuros offshore, bancos a liquidar o seu teatro de conformidade. para ser honesto, isto cheira a capitulação forçada, embora na verdade a maioria das instituições já estivesse destruída nesta frente, só não queriam admitir lol. as peças de dominó sempre caem de lado primeiro antes do verdadeiro rug pull.

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CryptoPunster

· 01-09 20:36

Ai, o Departamento do Tesouro dos EUA voltou a fazer besteira, desta vez focando naqueles que lavam dinheiro, estou a morrer de rir, a conformidade, ah, é algo que sempre chega tarde demais Os bancos agora vão começar a escrever relatórios de reflexão, a equipe de auditoria do IRS chegou, todos os intermediários escondidos na sombra, é hora de arrumar as malas A promessa de descentralização, mas no final ainda temos que esperar pacientemente pela fiscalização do grande pai americano, isso é o que podemos chamar de um tapa na cara da realidade O caso de Minnesota revelou tantas irregularidades, não é de admirar que as exchanges estejam a ser tão rigorosas recentemente, afinal, estavam se preparando para esta tempestade Parece que, por mais avançada que seja a tecnologia de lavagem de dinheiro, ela não consegue competir com papel e caneta, a conformidade será sempre uma espada pendurada sobre as instituições financeiras

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All-InQueen