Funcionária do Tesouro Bessent acaba de anunciar que o FinCEN implementou uma ordem de direcionamento geográfico para os condados de Hennepin e Ramsey em Minnesota. A diretiva exige que instituições financeiras e serviços de transferência de dinheiro submetam informações detalhadas sobre os movimentos de fundos nessas jurisdições específicas.

Este movimento reflete o escrutínio contínuo sobre transferências de dinheiro transfronteiriças e ativos que passam por redes financeiras regionais. Faz parte do esforço mais amplo do FinCEN para reforçar o monitoramento de AML (Anti-Money Laundering) em áreas sinalizadas por risco elevado. A ordem significa que qualquer pessoa que mova fundos através desses condados de Minnesota provavelmente enfrentará requisitos de documentação mais rigorosos e protocolos de reporte mais estritos.

Para traders de criptomoedas e participantes de DeFi que operam nessas regiões, isso sinaliza uma atenção regulatória crescente sobre como os ativos digitais são transferidos e convertidos em moeda fiduciária. Embora a ordem vise especificamente canais tradicionais de finanças, ela destaca a natureza interconectada das pontes de entrada de cripto para fiat e a pressão regulatória que está se formando em torno da infraestrutura de conformidade.