Recentemente, um caso de revenda de informações veio à tona e é bastante preocupante. Algumas pessoas consultaram ilegalmente e revenderam dados de localização de estações base de telemóveis, realizando toda a transação com criptomoedas, envolvendo mais de 1000 registros de informações. Entre os suspeitos principais, um obteve lucros ilegais superiores a 114 mil yuans através desta cadeia de indústrias cinzentas. No final, foi considerado que cometeu o crime de violação de informações pessoais de cidadãos.

Este caso reflete vários problemas. Por um lado, o anonimato e a natureza transfronteiriça das criptomoedas realmente oferecem oportunidades aos infratores — contornando a supervisão financeira tradicional e dificultando o rastreamento do fluxo de fundos. Por outro lado, isso também serve como um lembrete para todo o ecossistema Web3: não podemos ignorar essas aplicações cinzentas, mas sim dar maior atenção à conformidade.

Para as exchanges, provedores de carteiras e aplicações na cadeia, os processos de gestão de risco e KYC (Conheça o Seu Cliente) não são meramente formações, mas uma linha de vida. A tecnologia de criptomoedas em si é neutra, mas a escolha do cenário de uso determinará sua posição na lei e na opinião pública. Este caso, na verdade, diz: quanto melhor for a conformidade, mais saudável será o ecossistema; caso contrário, enfrentará uma pressão regulatória cada vez maior.