O Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque emitiu uma ordem de consentimento contra a empresa que opera a popular bolsa de criptomoedas KuCoin, chamada Peken Global Limited.
As alegações eram de que tinha permitido que participantes dos EUA negociassem diretamente na sua plataforma sem estarem registados na Commodity and Futures Trading Commission como uma bolsa estrangeira de negociação.
Multa de $500K e está tudo bem
O que antes seria certamente uma ação mais séria foi agora resolvido com uma sanção pecuniária civil.
De acordo com a ordem, a Peken Global é obrigada a pagar uma sanção pecuniária civil de $500.000.
A ação também afirma que a Comissão não está a procurar a devolução (disgorgement) e que o tribunal não a está a impor com base nas circunstâncias do caso.
Este caso foi iniciado em março de 2024, sob a administração anterior dos EUA, argumentando que a empresa tinha violado várias regulamentações da CFTC, incluindo aceitar ordens para futuros sobre commodities, swaps e transações alavancadas sem se registar junto da Comissão.
Mudança clara na abordagem regulatória
Tomados em conjunto, os resultados mais recentes representam uma mudança notável na forma como a Commodity and Futures Trading Commission está a abordar a aplicação da lei no setor das criptomoedas.
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Sob a administração anterior, casos semelhantes muitas vezes enfatizavam medidas de correção muito agressivas, incluindo alívio injuntivo mais amplo e disgorgement.
Aqui, no entanto, a resolução parece mais ponderada, e centra-se numa sanção civil definida, sem quaisquer encargos financeiros adicionais.
Esta postura mais pragmática reflete um reconhecimento crescente de que a clareza regulatória, e não apenas uma ação puramente punitiva, é essencial para integrar a indústria das criptomoedas no quadro financeiro tradicional existente.
Isto foi ainda mais evidenciado nas novas orientações emitidas em conjunto pela CFTC e pela Securities and Exchange Commission.
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