- O Reino Unido sancionou Xinbi para desmantelar uma rede global de fraudes e lavagem de dinheiro ativada por criptomoedas no valor de 20 mil milhões de dólares.
- As autoridades visaram a infraestrutura para ecossistemas de fraude, especialmente em canais financeiros, mercados e serviços ilícitos interconectados.
O Reino Unido sancionou recentemente Xinbi, que é um mercado para várias criptomoedas. As autoridades associaram o mercado a várias atividades fraudulentas no Sudeste Asiático. O país tomou medidas contra o mercado por facilitar redes de fraude. Foi através de transações envolvendo dados roubados, lavagem de dinheiro e serviços fraudulentos.
Xinbi realizou transações no valor de milhares de milhões de dólares. De acordo com os oficiais, isto é um indicador da sua importância na facilitação de atividades de cibercrime. De acordo com relatos, o mercado esteve envolvido em transações que totalizaram 19,9 mil milhões de dólares no período entre 2021 e 2025.
Aqueles que exploram pessoas vulneráveis, abusam dos direitos humanos e defraudam vítimas inocentes enfrentarão consequências graves.
Hoje temos:
❌ Alvo do maior composto de fraude conhecido no Camboja.
❌ Sancionado um mercado ilícito de criptomoedas.
❌ Congeladas mais propriedades em Londres. pic.twitter.com/0PFp0h8Uyt
— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) 26 de março de 2026
Medidas de Execução e Restrições Financeiras
O Reino Unido também impôs sanções à Xinbi, que é um mercado de criptomoedas chinês que facilita atividades fraudulentas em várias regiões globalmente. As autoridades afirmaram que a Xinbi oferece a prestadores de serviços de criptomoeda e facilitadores de fraudes ferramentas que facilitam atividades fraudulentas em vários sistemas de mercado do Sudeste Asiático. O governo do Reino Unido iniciou uma plataforma que facilita atividades de fraude na ordem de aproximadamente 20 mil milhões de dólares globalmente.
As autoridades afirmaram que a Xinbi está extensivamente conectada a vários prestadores de serviços ilícitos. Isto fortalece a sua posição nos sistemas globais de cibercrime. O Escritório de Relações Exteriores, da Commonwealth e de Desenvolvimento afirmou que impuseram sanções à Xinbi para isolá-la. Isto do ecossistema legítimo de criptomoedas globalmente. As autoridades afirmaram que esta medida irá interromper significativamente as atividades da Xinbi, uma vez que restringirá a sua capacidade de facilitar transações globalmente.
Implicações Mais Amplas para a Regulamentação de Criptomoedas
A repressão também aponta para uma distinção entre ecossistemas de criptomoedas genuínos e sistemas ilegais, o que pode melhorar a reputação da indústria a nível global. Analistas apontaram que as autoridades estão a concentrar-se mais em facilitadores de ecossistemas em vez de indivíduos para combater esquemas de fraude em todo o mundo.
Estimou-se que de dois a cinco por cento do PIB global está a ser transferido. Através de esquemas de lavagem de dinheiro nos sistemas financeiros tradicionais globalmente. A Chainalysis identificou que menos de um por cento das transações envolvendo criptomoedas globalmente estão associadas a atividades ilícitas. As autoridades apontaram que a cooperação internacional é necessária para combater esquemas de fraude sofisticados em sistemas financeiros descentralizados globalmente.
Notícias de Criptomoedas Destacadas:
GameStop Mantém Exposição ao Bitcoin Através de Acordo de Colateral de 4.709 BTC
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Principais CEX sul-coreanas colocam o token SPURS na lista de alertas de negociação
Uma bolsa de criptomoedas sul-coreana adicionou o token SPURS à sua lista de alertas de negociação devido ao fraco desempenho do mercado e a riscos para os investidores. Os depósitos estão temporariamente suspensos enquanto o token é revisto até 16 de julho de 2026.
GateNews1h atrás
As transacções com Bitcoin enfrentam um ónus anual de declaração fiscal de 70 páginas
De acordo com Nicholas Anthony, do Center for Monetary and Financial Alternatives do Cato Institute, gastar Bitcoin em compras do dia a dia cria um inesperado pesadelo de conformidade fiscal. O IRS trata o Bitcoin como propriedade, não como moeda, o que significa que cada transacção — até um $5 café
CryptoFrontier1h atrás
Justin Sun critica em força a proposta de governação da World Liberty Financial como "Coerção," intensificando a disputa de altcoins de Trump
As tensões aumentaram entre o fundador da Tron, Justin Sun, e a WLFI apoiada por Trump, devido a uma proposta de governação controversa que penaliza os eleitores dissidentes. Sun criticou a proposta como coerciva e absurda, alegando que a WLFI tentou monopolizar o poder.
GateNews2h atrás
O setor DeFi enfrenta múltiplas pressões à medida que os rendimentos caem e $285M um ataque levanta preocupações de segurança
As finanças descentralizadas (DeFi) estão sob pressão à medida que os rendimentos do crédito caem para níveis semelhantes aos dos títulos tradicionais, a actividade em blockchain diminui e um grande ataque levanta preocupações de segurança, pondo à prova as afirmações sobre a segurança de nível institucional.
GateNews3h atrás
A FCA do Reino Unido lança consulta sobre um quadro regulamentar cripto, abre-se nova autorização em setembro de 2026
A FCA do Reino Unido lançou uma consulta sobre a regulamentação das stablecoins, plataformas de negociação e serviços relacionados, encerrando a 3 de junho de 2026. O novo quadro tem como objetivo a implementação em 2027, uma vez que a regulamentação de cripto no Reino Unido atualmente fica atrás da da Europa.
GateNews4h atrás
A França vai introduzir novas medidas para combater raptos relacionados com criptomoedas, 41 casos reportados em 2026
A França está a implementar novas medidas para proteger os detentores de criptomoedas em resposta ao aumento da criminalidade, incluindo uma plataforma de prevenção e protocolos mais rigorosos. O país registou um aumento significativo de raptos relacionados com criptomoedas, levando a incidentes globais.
GateNews4h atrás
