Membro da 竹聯幫 envolvido em esquema para roubar 33 milhões de USDT e ativos de 620 mil yuan, 8 pessoas processadas por roubo agravado e outros crimes, revelando o lado obscuro dos agentes no mercado de criptomoedas.
A Procuradoria de Taipei concluiu uma investigação sobre um caso de roubo envolvendo agentes no mercado de criptomoedas. O principal suspeito é Li You-Kuan, membro da 弘仁会 da 竹聯幫. Insatisfeito com a mudança de agência de criptomoedas que afetou seus lucros, ele armou uma cilada para enganar a vítima a sair de casa, usando violência para forçar a transferência de ativos criptográficos e a entrega de bens. Controlando os movimentos da vítima, forçou-a a transferir 33 milhões de USDT do seu telefone. Os promotores processaram 8 suspeitos por roubo agravado, privação de liberdade e outros crimes, pedindo penas de 10 a 23 anos de prisão.
Nos últimos anos, com o rápido crescimento do mercado de ativos virtuais, surgiram muitas plataformas de troca e sistemas de “linha superior e inferior”, semelhantes a redes de vendas diretas, concentrando fluxos de capital e redes de contatos. No entanto, a falta de regulamentação e transparência há muito tempo permite a intervenção de forças subterrâneas. Algumas redes de agentes envolvem relações humanas e interesses complexos, até mesmo sobrepondo-se a grupos criminosos. Os ativos virtuais tornaram-se alvo de grupos criminosos, levando a uma frequência crescente de incidentes de “black on black” no mercado de criptomoedas.
Armar uma cilada com filmagem para atrair influenciadores do mercado de criptomoedas, ameaçando com armas para transferir USDT
Segundo a acusação, Li You-Kuan, insatisfeito com a mudança de agência de criptomoedas que afetou seus comissões, convidou a vítima sob o pretexto de “mudar de emprego”. Após o encontro, vários cúmplices o controlaram com tiras de tecido, ameaçando com facas e armas, forçando a vítima a transferir mais de 33 milhões de USDT para uma conta designada.
Outro incidente ocorreu em 15 de fevereiro do mesmo ano, quando Li You-Kuan, usando o pretexto de “filmagem de vídeos curtos”, enganou outro influenciador do mercado de criptomoedas e sua esposa para um encontro. Ao chegarem, foram cercados por vários homens de roupa preta, agredidos e forçados a transferir cerca de 620 mil yuan em USDT, chegando a roubar um Maserati avaliado na mesma quantia.
Sequestro violento, coerção para posar nu, suspeito principal fugiu para o exterior controlando o crime à distância
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
KelpDAO $290M Exploração atribuída ao Grupo Lazarus da Coreia do Norte
A LayerZero atribuiu um exploit de $290 milhões da configuração de rsETH cross-chain da KelpDAO ao Grupo Lazarus da Coreia do Norte a 18 de abril, descrevendo o atacante como um “ator estatal altamente sofisticado”. Segundo a LayerZero, o incidente ficou limitado à configuração de rsETH da KelpDAO e não se alastrou a outros
CryptoFrontier1h atrás
Fraudadores que se passam por autoridades iranianas exigem pagamentos em Bitcoin e USDT a partir de navios no Estreito de Ormuz
Mensagem do Gate News, 21 de Abril — Golpistas que se fazem passar por autoridades iranianas visaram empresas de navegação com navios imobilizados a oeste do Estreito de Ormuz, exigindo pagamentos em Bitcoin e Tether (USDT) em troca de uma passagem segura, segundo a empresa de risco marítimo Marisks.
Os fraudadores
GateNews1h atrás
A SEC das Filipinas alerta contra 7 plataformas de negociação cripto não registadas, incluindo dYdX, Orderly
Resumo: A SEC das Filipinas alerta para sete plataformas cripto não registadas (dYdX, Aevo, gTrade, Pacifica, Orderly, Deriv, Ostium) ao abrigo do CASP; os promotores podem enfrentar multas até PHP 5 milhões ou 21 anos de prisão.
Resumo: A SEC das Filipinas emitiu um aviso aos investidores, identificando sete plataformas de negociação de criptomoedas não registadas (dYdX, Aevo, gTrade, Pacifica, Orderly, Deriv, Ostium) que não estão registadas no âmbito da estrutura do Crypto Asset Service Provider. A entidade alerta que promover estas plataformas nas Filipinas pode implicar responsabilidade criminal, com penalidades que incluem multas até PHP 5 milhões e até 21 anos de prisão.
GateNews3h atrás
Conselho de Segurança da Arbitrum congela 30.766 ETH do exploit da KelpDAO; 9 dos 12 membros votam a favor
A Arbitrum congelou 30.766 ETH do hack da KelpDAO, trabalhou com as autoridades policiais e recuperou cerca de um quarto dos activos, ao mesmo tempo que manteve os fundos bloqueados, pendentes de deliberação, no contexto dos debates sobre descentralização versus segurança.
Resumo: Este artigo relata que o Conselho de Segurança da Arbitrum congelou 30.766 ETH (cerca de $70 milhão) associados ao exploit da KelpDAO, com nove dos doze votos, e moveu os fundos para uma carteira segura em coordenação com as autoridades policiais. A operação visou apenas os activos afectados para minimizar a perturbação da rede. O explorador é suspeito de estar associado à DPRK. A brecha começou a 18 de abril através de uma ponte alimentada pela LayerZero, esvaziando 116.500 rsETH (~$292 milhão). Cerca de um quarto dos activos roubados foi recuperado. Os fundos congelados permanecerão bloqueados até que a governação e as autoridades legais decidam os próximos passos, suscitando um debate sobre descentralização versus segurança.
GateNews4h atrás
A Autoridade Tributária Nacional da Coreia do Sul lança em julho a investigação de evasão fiscal em criptomoedas: até carteiras de custódia própria e mixers conseguem ser apanhados
De acordo com a notícia do ZDNet Korea, a Autoridade Tributária da Coreia do Sul (NTS) emitiu a 15 de abril um anúncio de concurso para a “aquisição de software de monitorização de transações para respostas a evasão fiscal de ativos virtuais”, com a previsão de concluir a seleção do sistema até ao final de maio, fazer o deployment em junho e arrancar oficialmente em julho. O novo sistema será capaz de acompanhar carteiras autocustodiadas (non-custodial) como MetaMask e Phantom, e contará com uma tecnologia de “desmistificação” (demixing), para fiscalizar os evasores que ocultam o destino dos fluxos financeiros através de misturadores (mixers).
Este é o terceiro upgrade do sistema de fiscalização fiscal de criptomoedas da Coreia do Sul desde 2024, em conjunto com uma nova lei fiscal que, a partir de 2026, irá incluir formalmente os ativos cripto no imposto sobre o rendimento global, no âmbito da rubrica “Outros Rendimentos”, e em paralelo as ferramentas de fiscalização serão atualizadas para aumentar a eficiência da cobrança.
Objeto do concurso: Chainalysis e TRM
ChainNewsAbmedia5h atrás
A Autoridade Tributária da Coreia do Sul Introduz Software de Rastreio de Cripto para Monitorizar a Evasão Fiscal, Incluindo Carteiras Não-Custodiadas
Mensagem de Gate News, 21 de Abril — O Serviço Nacional de Impostos da Coreia do Sul anunciou em 15 de Abril que pretende implementar software de monitorização de activos cripto de empresas incluindo Chainalysis e TRM Labs para acompanhar transacções de criptomoedas em tempo real, rastrear activos ocultos de presumíveis evasores fiscais e combater o mo
GateNews5h atrás
