Gate News notícia, em 12 de março, investidores entraram com uma ação coletiva na Corte Federal do Distrito Norte da Califórnia, nos Estados Unidos, na terça-feira (11 de março), acusando o JPMorgan de não impedir transações suspeitas em um esquema de pirâmide de criptomoedas de 328 milhões de dólares operado pela Goliath Ventures, que já entrou em falência, e de permitir que a empresa utilizasse sua infraestrutura bancária para captar fundos dos investidores. A denúncia afirma que o JPMorgan forneceu serviços bancários exclusivos para a Goliath de janeiro de 2023 a maio ou junho de 2025, e que a Goliath arrecadou pelo menos 328 milhões de dólares de mais de 2000 investidores. Desses, cerca de 253 milhões de dólares foram depositados na conta 0305 do JPMorgan, e aproximadamente 123 milhões de dólares foram transferidos para uma carteira da Goliath em uma CEX. Anteriormente, em 24 de fevereiro, o escritório do procurador federal do distrito central da Flórida anunciou a prisão do CEO da Goliath, Christopher Delgado, que enfrenta uma sentença máxima de 30 anos de prisão federal. A acusação afirma que a Goliath (anteriormente conhecida como Gen-Z Venture Firm) operou o esquema de janeiro de 2023 a janeiro de 2026. Outra denúncia criminal indica que a Goliath também possuía uma conta comercial em um banco, sendo Delgado coassinante dessa conta.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Grupo APT da Coreia do Norte HexagonalRodent Rouba $12M em Cripto de Programadores de Web3 Usando Ataques Potenciados por IA
Mensagem do Gate News, 24 de Abril — Um grupo APT patrocinado pelo Estado da Coreia do Norte, apelidado de HexagonalRodent, roubou mais de $12 milhões em criptomoedas e NFTs a programadores de Web3 no primeiro trimestre de 2026, segundo a empresa de cibersegurança Expel. O grupo comprometeu 2.726 dispositivos de programadores e obteve acesso a 26.584 carteiras de cripto.
GateNews1h atrás
Relatório diário do Gate (24 de Abril): O Departamento do Tesouro dos EUA sanciona a cripto “panning/fraude do porco” no Camboja; a Tether emite mais 1.000 milhões de unidades de USDT
O impulso de recuperação do Bitcoin (BTC) está a perder força, com uma cotação provisória de cerca de 78.030 dólares a 24 de abril. O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) sancionou um político cambodjano ligado a um centro de burlas de «pig butchering» de criptomoedas. A Tether voltou a emitir 1.000 milhões de USDT na rede Ethereum; nos últimos 5 dias, emitiu um total de 3.000 milhões de USDT na rede Ethereum.
MarketWhisper1h atrás
O Departamento do Tesouro dos EUA sanciona o senador cambojano Kok An por rede de burlas com criptomoeda dirigida a americanos
Mensagem Gate News, 24 de abril — O Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) sancionou o senador cambojano Kok An, que alegadamente controla complexos de burlas por todo o país, juntamente com outras 28 pessoas e entidades ligadas à sua rede. A medida visa o que a OFAC descreve como
GateNews1h atrás
Trump promete investigar funcionários federais da Polymarket, negociações; soldados dos EUA foram detidos por apostarem em Maduro
O Departamento de Justiça dos EUA prendeu um militar dos EUA a 23 de abril, acusando-o de ter usado informações confidenciais para apostar no mercado de previsão Polymarket na sequência da detenção do presidente venezuelano Nicolás Maduro, tendo a aposta inicial de mais de 3,3 milhões de dólares acabado por gerar um lucro superior a 400.000 dólares. O presidente dos EUA, Trump, disse na quinta-feira que vai investigar a forma como os funcionários federais estão a apostar em plataformas de apostas desportivas, criticando que «o mundo se transformou num casino».
MarketWhisper1h atrás
O Conselho de Segurança da Arbitrum congela $71M fundos no ataque da KelpDAO, reacendendo o debate sobre a descentralização
Mensagem do Gate News, 24 de abril — O Conselho de Segurança da Arbitrum congelou aproximadamente 30.000 ETH (cerca $71 milhão) em fundos associados ao ataque da KelpDAO a 24 de abril, despoletando uma nova discussão na indústria cripto sobre o verdadeiro significado de
GateNews2h atrás
Jane Street Apresenta Requerimento para Rejeitar Ação por Insider Trading contra a Terraform Labs
Mensagem de Gate News, 24 de abril — Jane Street e vários arguidos individuais apresentaram um requerimento ao Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque, procurando a rejeição da ação judicial de insider trading apresentada pelo património falimentar da Terraform Labs. A empresa de quant afirma que a Terraform está a tentar transferir a culpa pelo colapso do ecossistema Terra-Luna para a Jane Street, em vez de assumir a responsabilidade pela sua própria fraude.
GateNews7h atrás
