Os criminosos de criptografia estão se tornando mais ousados ultimamente, com um número crescente de crimes na internet e fora dela.
A polícia de Hong Kong desmantelou um sindicato de crimes criptográficos que usava personas falsas de mulheres solteiras e ricas para enganar as vítimas.
Um moderador de um fórum de criptografia canadiano escapou por pouco de uma tentativa de sequestro depois de ser alvo por causa do alegado seu holdings de Bitcoin.
Houve quase 200 crimes violentos de criptomoeda entre 2014 e 2024, de acordo com Jameson Lopp.
A colaboração global entre as agências de aplicação da lei continua a ser fundamental para combater esta questão.
O ano apenas começou e os golpistas estão intensificando seus esforços.
Esta semana, atores maliciosos estão alegadamente a usar táticas avançadas, como IA e deepfakes, para explorar milhares de vítimas.
Aqui estão alguns dos mais recentes destes casos, que vão desde esquemas de romance internacionais até sequestros direcionados a criptomoedas.
A polícia de Hong Kong descobre golpes românticos impulsionados por deepfake
De acordo com relatos do South China Morning Post, a polícia de Hong Kong desmantelou um grande sindicato do crime em toda a Ásia.
Os criminosos envolvidos no sindicato alegadamente usaram imagens deepfake para enganar as suas vítimas e roubá-las do seu dinheiro suado.
Os perpetradores em questão terão alegadamente fingido ser mulheres solteiras ricas que na realidade não existiam e que tinham passatempos caros como aprender japonês, jogar golfe e provar vinhos caros no valor de mais de 100.000 HK$ ($12,850) por garrafa.
A operação envolveu 31 indivíduos detidos com cadernos detalhando estratégias passo a passo para enganar as vítimas.
A máfia também terá empregado jovens à procura de dinheiro rápido nos seus esquemas.
Até agora, esses golpes de engenharia social têm sido um grande desafio para os investigadores, e a IA tornou seus esforços mais convincentes.
A tecnologia Deepfake também torna incrivelmente fácil executar golpes mais elaborados. Esta tecnologia tem sido usada no passado para se fazer passar por figuras proeminentes, incluindo Tim Cook da Apple, Elon Musk da Tesla e até mesmo Sam Bankman-Fried da FTX em algum momento.
Segundo relatos, esses golpistas miraram principalmente em vítimas em Taiwan, Singapura e Malásia depois de usar essas personas de "mulheres ricas" para construir confiança e então apresentar os golpes às suas vítimas.
Apesar da crescente ameaça desses crimes, muitas agências de aplicação da lei ainda não possuem as ferramentas necessárias para rastrear Crypto roubado ou colaborar internacionalmente para recuperar fundos.
O Estado dos Sequestros de Criptomoedas
Do outro lado do mundo, os crimes físicos são mais prevalentes do que os virtuais, com os sequestros de criptomoedas em ascensão.
Um dos casos mais recentes aconteceu no Canadá, quando um moderador do fórum de criptomoedas do Canadá relatou ter sido alvo de sequestradores.
De acordo com relatos do La Presse, esses sequestradores visaram o moderador não identificado porque acreditavam que ele possuía uma grande quantidade de Bitcoin.
Os agressores, que "tinham equipamento para o torturar", tentaram raptar a vítima antes de esta felizmente escapar com os filhos.
Até agora, a polícia prendeu quatro suspeitos, com dois deles libertados sob prisão domiciliária.
La Presse relata que os sequestradores supostamente entenderam mal o seu papel como moderador do fórum e assumiram que ele tinha milhões em Bitcoin quando na realidade ele só possuía uma fração.
Incidentes Globais de Violência Relacionados com Criptomoedas
O caso canadiano é apenas parte de um padrão mais amplo de crimes relacionados com criptomoedas de todo o mundo, incluindo sequestros e roubos.
Por exemplo, a polícia francesa resgatou um homem que estava amarrado no porta-malas de um carro, encharcado de gasolina e conduzido por quilômetros pelo país depois que seus sequestradores exigiram resgate de seu filho influenciador de criptomoedas em Dubai.
Na Bélgica, a esposa de um influenciador Crypto foi sequestrada na véspera de Natal, e houve relatos do Paquistão sobre um comerciante de Crypto que foi sequestrado e forçado a transferir US $ 340.000 sob a mira de uma arma.
De acordo com a lista de crimes relacionados com criptomoedas de Jameson Lopp, cerca de 181 ocorreram entre 2014 e 2024.
Tudo o que foi mencionado acima mostra os riscos aparentes das transações sombrias de P2P e exibição de riqueza em criptomoedas na internet ou fora dela.
Mitigação de Riscos no Espaço Cripto
Os crimes relacionados com criptomoedas estão claramente a aumentar em todo o mundo e têm sido assim na última década.
Algumas das melhores maneiras de evitar se tornar uma vítima incluem evitar exibições públicas de riqueza.
Os indivíduos devem abster-se de ostentar as suas participações em criptomoedas nas redes sociais ou de usar roupas com marcas de criptomoedas que possam atrair atenção.
Os traders devem limitar as negociações peer-to-peer com indivíduos desconhecidos, e todos devem minimizar as informações que tornam públicas sobre as suas atividades criptográficas.
Colaboração e Educação São Chave
Agentes da aplicação da lei enfatizaram a importância da colaboração entre agências internacionais.
A necessidade de ferramentas avançadas para combater esses crimes também não pode ser subestimada.
Embora algumas agências de aplicação da lei estejam a fazer progressos para mitigar esses problemas, várias ainda não têm a experiência necessária para rastrear Cripto roubadas ou resolver os problemas com golpes de IA.
À medida que a tecnologia se torna mais avançada, a necessidade de proteger os indivíduos torna-se mais evidente.
A longo prazo, uma educação melhor e cooperação internacional continuarão a ser cruciais para manter a comunidade Crypto segura e acolhedora para todos.
Aviso Legal: A Voice of Crypto tem como objetivo fornecer informações precisas e atualizadas, mas não será responsável por quaisquer fatos em falta ou informações imprecisas. As criptomoedas são ativos financeiros altamente voláteis, portanto, pesquise e tome suas próprias decisões financeiras.
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Como os criminosos estão direcionando os investidores de Cripto em 2025: Golpes de romance de IA & Sequestros em Ascensão
Principais Insights
O ano apenas começou e os golpistas estão intensificando seus esforços.
Esta semana, atores maliciosos estão alegadamente a usar táticas avançadas, como IA e deepfakes, para explorar milhares de vítimas.
Aqui estão alguns dos mais recentes destes casos, que vão desde esquemas de romance internacionais até sequestros direcionados a criptomoedas.
A polícia de Hong Kong descobre golpes românticos impulsionados por deepfake
De acordo com relatos do South China Morning Post, a polícia de Hong Kong desmantelou um grande sindicato do crime em toda a Ásia.
Os criminosos envolvidos no sindicato alegadamente usaram imagens deepfake para enganar as suas vítimas e roubá-las do seu dinheiro suado.
Os perpetradores em questão terão alegadamente fingido ser mulheres solteiras ricas que na realidade não existiam e que tinham passatempos caros como aprender japonês, jogar golfe e provar vinhos caros no valor de mais de 100.000 HK$ ($12,850) por garrafa.
A operação envolveu 31 indivíduos detidos com cadernos detalhando estratégias passo a passo para enganar as vítimas.
A máfia também terá empregado jovens à procura de dinheiro rápido nos seus esquemas.
Até agora, esses golpes de engenharia social têm sido um grande desafio para os investigadores, e a IA tornou seus esforços mais convincentes.
A tecnologia Deepfake também torna incrivelmente fácil executar golpes mais elaborados. Esta tecnologia tem sido usada no passado para se fazer passar por figuras proeminentes, incluindo Tim Cook da Apple, Elon Musk da Tesla e até mesmo Sam Bankman-Fried da FTX em algum momento.
Segundo relatos, esses golpistas miraram principalmente em vítimas em Taiwan, Singapura e Malásia depois de usar essas personas de "mulheres ricas" para construir confiança e então apresentar os golpes às suas vítimas.
Apesar da crescente ameaça desses crimes, muitas agências de aplicação da lei ainda não possuem as ferramentas necessárias para rastrear Crypto roubado ou colaborar internacionalmente para recuperar fundos.
O Estado dos Sequestros de Criptomoedas
Do outro lado do mundo, os crimes físicos são mais prevalentes do que os virtuais, com os sequestros de criptomoedas em ascensão.
Um dos casos mais recentes aconteceu no Canadá, quando um moderador do fórum de criptomoedas do Canadá relatou ter sido alvo de sequestradores.
De acordo com relatos do La Presse, esses sequestradores visaram o moderador não identificado porque acreditavam que ele possuía uma grande quantidade de Bitcoin.
Os agressores, que "tinham equipamento para o torturar", tentaram raptar a vítima antes de esta felizmente escapar com os filhos.
Até agora, a polícia prendeu quatro suspeitos, com dois deles libertados sob prisão domiciliária.
La Presse relata que os sequestradores supostamente entenderam mal o seu papel como moderador do fórum e assumiram que ele tinha milhões em Bitcoin quando na realidade ele só possuía uma fração.
Incidentes Globais de Violência Relacionados com Criptomoedas
O caso canadiano é apenas parte de um padrão mais amplo de crimes relacionados com criptomoedas de todo o mundo, incluindo sequestros e roubos.
Por exemplo, a polícia francesa resgatou um homem que estava amarrado no porta-malas de um carro, encharcado de gasolina e conduzido por quilômetros pelo país depois que seus sequestradores exigiram resgate de seu filho influenciador de criptomoedas em Dubai.
Na Bélgica, a esposa de um influenciador Crypto foi sequestrada na véspera de Natal, e houve relatos do Paquistão sobre um comerciante de Crypto que foi sequestrado e forçado a transferir US $ 340.000 sob a mira de uma arma.
De acordo com a lista de crimes relacionados com criptomoedas de Jameson Lopp, cerca de 181 ocorreram entre 2014 e 2024.
Tudo o que foi mencionado acima mostra os riscos aparentes das transações sombrias de P2P e exibição de riqueza em criptomoedas na internet ou fora dela.
Mitigação de Riscos no Espaço Cripto
Os crimes relacionados com criptomoedas estão claramente a aumentar em todo o mundo e têm sido assim na última década.
Algumas das melhores maneiras de evitar se tornar uma vítima incluem evitar exibições públicas de riqueza.
Os indivíduos devem abster-se de ostentar as suas participações em criptomoedas nas redes sociais ou de usar roupas com marcas de criptomoedas que possam atrair atenção.
Os traders devem limitar as negociações peer-to-peer com indivíduos desconhecidos, e todos devem minimizar as informações que tornam públicas sobre as suas atividades criptográficas.
Colaboração e Educação São Chave
Agentes da aplicação da lei enfatizaram a importância da colaboração entre agências internacionais.
A necessidade de ferramentas avançadas para combater esses crimes também não pode ser subestimada.
Embora algumas agências de aplicação da lei estejam a fazer progressos para mitigar esses problemas, várias ainda não têm a experiência necessária para rastrear Cripto roubadas ou resolver os problemas com golpes de IA.
À medida que a tecnologia se torna mais avançada, a necessidade de proteger os indivíduos torna-se mais evidente.
A longo prazo, uma educação melhor e cooperação internacional continuarão a ser cruciais para manter a comunidade Crypto segura e acolhedora para todos.
Aviso Legal: A Voice of Crypto tem como objetivo fornecer informações precisas e atualizadas, mas não será responsável por quaisquer fatos em falta ou informações imprecisas. As criptomoedas são ativos financeiros altamente voláteis, portanto, pesquise e tome suas próprias decisões financeiras.