Las autoridades coreanas firman acuerdo con compañías de tarjetas de crédito para bloquear canales ilegales de cambio de criptomonedas

Según la información de TechFlow, el 17 de marzo, reportado por el medio surcoreano NewDaily, la Comisión de Supervisión Financiera de Corea (금감원) y la Oficina de Aduanas (관세청), en colaboración con 9 compañías de tarjetas de crédito nacionales y la Asociación de Finanzas Crediticias, firmaron oficialmente el “Memorando de Entendimiento (MOU) para la Respuesta Conjunta en la Intercepción de Fondos de Crimen Transnacional”, con el objetivo de cortar desde la fuente los canales que utilizan criptomonedas para el cambio ilegal de divisas y transferencias de fondos al extranjero.

De acuerdo con el acuerdo, las partes integrarán los registros de uso de tarjetas de crédito y débito en el extranjero junto con los datos de entrada y salida del país, realizando análisis conjuntos para identificar y bloquear transacciones anómalas relacionadas con el phishing de voz y delitos con criptomonedas. Anteriormente, la Oficina de Aduanas y las compañías de tarjetas mantenían la información de forma independiente, lo que limitaba claramente la capacidad para detectar transacciones sospechosas. La Asociación de Finanzas Crediticias actuará como un centro de coordinación intermedio para el intercambio de información y operará periódicamente un mecanismo de acuerdo práctico.