La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong y la Oficina de Lucha contra el Crimen han unido esfuerzos para investigar un caso de operaciones con información privilegiada por más de 300 millones de dólares, y ya han arrestado a 8 personas

El 12 de marzo, la Oficina de Lucha contra la Corrupción de Hong Kong anunció que, en colaboración con la Comisión de Valores de Hong Kong, llevaron a cabo una operación conjunta bajo el código “Fuse” los días 10 y 11 de marzo para combatir posibles casos de uso de información privilegiada y corrupción. Dos empresas de valores, una gestora de fondos de cobertura y sus altos ejecutivos son partes interesadas en este caso.

Durante la operación conjunta, las autoridades inspeccionaron 14 lugares, incluyendo las oficinas y residencias relacionadas de dos empresas de valores y una gestora de fondos de cobertura, y arrestaron a seis hombres y dos mujeres, con edades entre 35 y 60 años.

Las investigaciones revelaron que un alto ejecutivo de una de las empresas de valores implicadas supuestamente recibió más de 4 millones de dólares en sobornos por parte del responsable de una gestora de fondos de cobertura, y filtró de manera anticipada información confidencial sobre la asignación de acciones de varias empresas cotizadas en Hong Kong.

Con esta información, la gestora de fondos de cobertura estableció posiciones cortas en dichas acciones, obteniendo beneficios mediante ventas en corto y contratos de permuta de acciones en corto. Cuando se publicaron los detalles de la asignación, los precios de las acciones cayeron, y la gestora de fondos de cobertura obtuvo aproximadamente 315 millones de dólares en ganancias.

Las personas arrestadas enfrentan cargos por uso de información privilegiada, corrupción, soborno y lavado de dinero, y la investigación continúa en curso.

Esta mañana, Guotai Junan International anunció que un empleado de la compañía fue detenido por la Oficina de Lucha contra la Corrupción, quien fue llevado desde su domicilio.

Fuente: Oficina de Lucha contra la Corrupción de Hong Kong

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