Revelando el escándalo de las Meme monedas de nivel presidencial: desde el seguimiento de carteras hasta la búsqueda de poder y alquiler de influencia

El Washington de enero del año pasado, en una fiesta de criptomonedas, se representó un espectáculo que dejó a todos boquiabiertos. Cuando el presidente electo anunció en las redes sociales el lanzamiento de un meme coin con su propio nombre, su precio se disparó a cifras astronómicas en pocas horas, para luego colapsar un 90% en unos días, dejando a cientos de miles de inversores minoristas arruinados. Lo más surrealista es que nadie quiso admitir ser el principal responsable de esta “cosecha legal”.

El nacimiento del meme coin: de broma a máquina de extracción de valor

Para entender este escándalo, hay que remontarse a los orígenes de los Meme coins. En 2013, dos ingenieros crearon la criptomoneda Dogecoin usando el meme del perro Shiba Inu, inicialmente como una burla a la fiebre por Bitcoin y las múltiples tokens que proliferaban, pero sin esperar que desencadenara una ola de inversión. Más de una década después, estos tokens de broma, que carecen de aplicaciones reales y son pura especulación, no solo no han desaparecido, sino que en 2024 experimentan un auge.

¿Por qué los Meme coins se vuelven populares? El fundador de una plataforma de emisión popular lo dice claramente: esto va en contra de todos los principios financieros, pero realmente se puede ganar dinero. La burbuja del mercado de valores todavía se basa en las expectativas de futuro de una empresa, mientras que los Meme coins no tienen producto ni flujo de caja; la única forma en que los compradores ganan dinero es haciendo que la siguiente persona pague más — en esencia, “especular sobre la especulación”.

Desde principios de 2024, esta plataforma ha acumulado aproximadamente 10 mil millones de dólares en comisiones por transacción, ayudando a emitir más de 1400 Meme coins. Estos tokens aparentemente inofensivos, en realidad, se han convertido en una “máquina definitiva de extracción de valor”.

La apuesta presidencial: de $500 mil millones a casi cero

El fin de semana de mediados de enero de 2025 cambió todo. La pareja del presidente electo lanzó casi simultáneamente sus propios meme coins, TRUMP y MELANIA. Según análisis de datos blockchain, los precios de estos tokens se dispararon en un momento, y las carteras de insiders en el mundo cripto acumularon en horas más de 500 mil millones en valor en papel.

Pero la historia dio un giro rápido. Los precios cayeron en picado, la capitalización de mercado de los tokens se evaporó, y los inversores comunes se convirtieron en “recolectores de bagholders”. Según estimaciones de una firma de análisis de criptomonedas, el equipo detrás pudo haber obtenido más de 350 millones de dólares en ganancias.

Lo más extraño es que los operadores de esta operación nunca se han presentado. En la parte inferior del sitio web del token solo aparece una misteriosa compañía llamada “Fight Fight Fight LLC”. Un portavoz de la Casa Blanca afirmó que “el presidente y su familia nunca, y en el futuro nunca, estarán involucrados en conflictos de interés”, y cuando los periodistas preguntaron por detalles del token, el propio presidente afirmó: “Solo sé que lo lancé, pero no sé nada más”.

Rastreo: el escándalo del Meme coin del presidente argentino rompe el silencio

El punto de inflexión vino desde Sudamérica. Ese mismo mes, otro líder nacional —el presidente de Argentina— respaldó un meme coin llamado “Libra”. Horas después, esa moneda se desplomó y el presidente eliminó rápidamente su tuit. Esto provocó una investigación.

Expertos en blockchain rastrearon los flujos de fondos de las carteras y descubrieron conexiones sorprendentes. Algunos compraron en pre-lanzamiento con grandes sumas, y tras la subida de precios, vendieron rápidamente, obteniendo beneficios por más de millones de dólares; otros ya habían comprado antes de que MELANIA fuera anunciada públicamente, sugiriendo filtraciones internas. Más aún, varias carteras creadoras de diferentes meme coins están interconectadas en una red.

Estas pistas apuntan a una persona llamada Hayden Davis. Este exestudiante de Virginia fue asesor de criptomonedas del presidente argentino, y trabajó con su padre en varios proyectos sospechosos. Crearon una empresa llamada Kelsier Ventures, que supuestamente ofrece “consultoría” para quienes quieren lanzar meme coins — en realidad, ayuda a insiders a diseñar cuidadosamente esquemas de “subir y vender” para engañar.

Los datos blockchain muestran que Davis y sus socios habrían obtenido más de 150 millones en beneficios. Tras ser descubierto, publicó un video admitiendo su participación, pero alegó que “solo era un custodio de fondos” (que aún no ha devuelto), y mostró mensajes internos donde insultaba al presidente argentino y presumía: “Todo lo que digo, él firma”.

El secreto tras las carteras: la relación sutil entre plataformas de trading y el equipo presidencial

Pero Davis no parece ser el verdadero manipulador en la sombra. Un excolega salió a la luz y reveló que hay fuerzas aún mayores detrás: un ejecutivo de una plataforma de trading de criptomonedas.

Este denunciante afirmó que Davis le pidió ayuda para “gestionar las operaciones de Meme coins”. La asistencia técnica parecía normal, pero en realidad escondía un plan: el objetivo de Davis era “hacer dinero para sí mismo”, y ordenaba “vender lo más posible, incluso si el precio cae a cero”. Sobre MELANIA, incluso exigió “vender en anonimato”.

Finalmente, el denunciante señaló que la figura clave era el responsable real de la plataforma Meteora — un misterioso personaje con un avatar de “gato astronauta”, apodado “Meow”. Aunque la plataforma no se especializa en Meme coins, los tokens de Trump, Melania y Libra fueron lanzados allí.

La identidad revelada: el sueño de “Utopía financiera” de un empresario de Singapur

Tras rastrear, la verdadera identidad de Meow salió a la luz: un hombre de más de 40 años, Ming Yeow Ng, de Singapur. Además de cofundar la plataforma Meteora, desarrolló la popular app de trading Jupiter. Según datos de una firma de investigación en criptomonedas, en el último año, el 90% de los ingresos de la plataforma — unos 134 millones de dólares— provienen del comercio de Meme coins.

Ng negó haber participado en actividades ilícitas en una entrevista, diciendo que Meteora solo ofrece “soporte técnico”, y que no regula las intenciones de los emisores. Afirmó que su plataforma descentralizada busca “permitir a cualquiera emitir cualquier token”, sin juzgar las motivaciones. Cuando le preguntaron por Davis, dijo que solo lo había visto una vez y no sabe qué hace exactamente.

Pero su postura filosófica es interesante: en la entrevista, afirmó que “el dólar en sí mismo es un meme coin”, porque el valor de todos los activos financieros se basa en “la creencia colectiva”. Tiene en mente un sistema llamado “GUM”, que considera clave para lograr un “futuro más equitativo”. En su web, compara la emisión de criptomonedas con “crear una religión”, diciendo que solo hace falta “un símbolo nuevo, junto con una comunidad y una historia que lo respalde”.

En palabras más directas, le dijo a los periodistas: “Este mundo quiere ganar dinero ya, sin esfuerzo”. El mercado de criptomonedas refleja esa realidad en un “microcosmos”.

La lección del rastreo de carteras: la “ilegalidad legal” en un entorno sin regulación

Aunque las transacciones en blockchain son anónimas, dejan rastros. Expertos analizaron qué carteras compraron qué, cuándo y cómo fluyeron los fondos, y detectaron un patrón: insiders comprando con información privilegiada antes de la subida, y vendiendo rápidamente tras la alza para maximizar beneficios. Esto en la bolsa se llama “insider trading”, claramente ilegal, pero en el mercado de Meme coins, nadie lo regula.

La SEC de EE. UU. anunció un mes después de la investidura de Trump que “no regulará los Meme coins”, solo que “otras leyes contra fraudes podrían aplicar”. Hasta ahora, ninguna otra autoridad ha intervenido en la investigación. La investigación de rastreo de carteras, que debería haber llevado a acciones legales, quedó en silencio.

Abogados señalan que los cerebros detrás del auge de Meme coins se han lucrado explotando a “inversionistas desprevenidos” por millones de dólares. Actualmente, hay dos demandas en curso: una contra una plataforma emisora por “manipulación por insiders”; otra contra Davis y la plataforma por participar en esquemas de “subir y vender”. Pero, hasta ahora, no hay cargos contra Trump u otros líderes nacionales por conductas indebidas.

La expansión de los conflictos de interés: de Meme coins a rentas de poder diversificadas

Tras la caída del auge de Meme coins, la familia Trump ha dirigido su atención a un “portafolio de conflictos de interés diversificado”. El presidente impulsa un plan para que el gobierno de EE. UU. compre Bitcoin como reserva estratégica; su hijo Eric tiene una empresa minera de Bitcoin; el gobierno tiene tratos militares con Arabia Saudita y ha licenciado la marca Trump para un rascacielos en Jeddah; además, el presidente indultó a uno de los cofundadores de un exchange de activos digitales, que apoyó otro proyecto cripto de Trump.

Todos niegan vínculos de interés.

Epílogo: unos pocos se llenan los bolsillos, la mayoría pierde todo

A finales de año, TRUMP cayó un 92% desde su pico, hasta $5.9; MELANIA bajó un 99%, quedando en $0.11 — casi papel. El volumen total de comercio de Meme coins cayó un 92% respecto al pico de enero. Los inversores fueron “cosechados” una y otra vez, hasta que se quedaron sin fondos.

Davis quedó como un “caído” en la industria, con redes sociales inactivas, pero los datos blockchain muestran que su cartera sigue operando. Ng, en cambio, actualizó su perfil: en octubre, Meteora lanzó su propia criptomoneda, con un valor de mercado superior a $300 millones.

Mientras los principales actores se mantienen en silencio, es difícil saber cómo lograron en tan poco tiempo obtener enormes beneficios de los bolsillos de inversores comunes. En la bolsa, las autoridades pueden revisar transacciones y solicitar datos privados para detectar manipulación, pero en el mundo de los Meme coins, esas acciones regulatorias aún están muy lejos.

No será la primera ni la última vez.