Zona de gran incidencia de fraudes en criptomonedas: EE. UU. presenta una nueva ley para hacer frente a una crisis de pérdidas de 9,9 mil millones de dólares

2026-01-12 11:06:10

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Los problemas de fraude en criptomonedas que enfrenta el Departamento de Justicia de Estados Unidos han alcanzado una escala alarmante. Según las últimas estadísticas del FBI, los ciudadanos estadounidenses perdieron hasta 9.3 mil millones de dólares en 2024 debido a estafas de inversión en criptomonedas, lo que representa un aumento del 66% en comparación con 2023, lo que genera una situación preocupante.

Para revertir esta tendencia, el senador de EE. UU. Elessha Slottkin y Jery Moran lanzaron oficialmente este lunes la “Ley para Fortalecer los Mecanismos de Cumplimiento en Criptomonedas” (Ley SAFE). Esta propuesta legislativa tiene como objetivo establecer un sistema completo de coordinación de cumplimiento, integrando al Departamento del Tesoro de EE. UU., agencias de aplicación de la ley, organismos reguladores y el sector privado, formando una línea de lucha unificada.

Según el análisis del director legal de Delphi Labs, Gabriel Shapiro, si esta ley se implementa de manera efectiva, tendrá un impacto disuasorio significativo sobre los criminales que participan en fraudes en criptomonedas. Esto se debe a que la ley establece que el fiscal general de EE. UU., el director de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) y el jefe del Servicio Secreto de EE. UU. participarán conjuntamente en la investigación y persecución de estos casos. Este modelo de aplicación de la ley multidepartamental aumenta en gran medida el riesgo y la dificultad para que los criminales cometan delitos y escapen.

Los profesionales del sector consideran que la introducción de la Ley SAFE no solo es una reparación sistemática de las lagunas existentes en la aplicación de la ley, sino que también representa una actualización en la determinación del gobierno para abordar los riesgos en el ámbito de las criptomonedas. Frente a la cifra de pérdidas anuales de 9.3 mil millones de dólares, establecer un marco de regulación y cumplimiento más sólido se ha convertido en una tarea urgente.

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