Lantian Gerui詐欺事件は決定段階に入った — 刑事判決(11年8ヶ月)ではなく、イギリスで凍結されている61,000ビットコインを取り戻すための法的闘争である。中国人被害者は400人以上、被害総額は数十億人民元にのぼり、「誰が責任を負うのか」ではなく、「資金は誰の手に戻るのか」という問いに変わっている。## 「汚れたお金」とは何か、回収すべきものは？2025年11月11日、イギリス最高裁判所のサリー＝アン・ヘールズ判事は、Qian Zhiminを有罪としただけでなく、重要なポイントを強調した：被害者は単にお金を失っただけでなく、未来も奪われた。「家を失った者、健康を害した者、離婚した者もいる」と裁判所は記録している。教師のZheng Zhenggeにとって、「全てを失い、家族も崩壊」というのは単なる言葉ではない。2016年、「政府と協力する」という呼びかけに騙され、彼はクレジット、給与を借りて1百万元以上を投資した。約8年後、彼はまだ10万元の借金を抱え、給与口座は凍結され、子供たちは大学資金を待っている。2014年6月以降、Qian Zhiminは「名義人」に指示して暗号通貨取引プラットフォーム上に口座を開設させ、投資者の資金をデジタル資産に変換する仕組みを構築した。イギリス判決は明らかにしている：2017年9月にイギリスに入国した際、Qian Zhiminは約7万ビットコインを保有していた。その後、ロンドン警察は61,000ビットコインを凍結した — しかし、それは見える部分に過ぎない。裁判資料によると、Qian Zhiminは合計194,951ビットコインを購入しており、これは凍結された量の3倍以上にあたる。残りの120,000ビットコインはどこに？Qian Zhiminは、「パスワードを失った」と証言し、20,000ビットコインを含むウォレットのパスワードを紛失していると述べた。この「失われた」部分だけでも、現在の価値は約125億人民元に達している。## 「二重制度の一国二制度」的な法的闘争引き渡しがなくても、イギリス警察は中国側が提供した犯罪事実を認めた — これは法的協力における大きな進展だ。しかし、次のステップは現実的なものである：回収された資金は誰に分配されるのか？イギリスの法律(POCA — 犯罪収益の没収法2002)によると、資産が没収された場合、イギリス政府は要求国と分配し、通常は50％の割合となる。しかし、Lantian Geruiのような経済詐欺事件では、合意された割合はなく、すべて司法手続き、証拠の連鎖、外交交渉次第だ。「最も難しい点は、イギリスがまず資産の所有権を確定し、その後に中国に返還するかどうかを判断することだ。」これはつまり、イギリスが「これが我々の一部だ」と言えば、中国側は取り戻す機会を失うことになる。ロンドン警察は、資産の一部が「ロンドンとロンドン市民に流れること」を望んでいるとも明言している — 彼らはこの事件の調査に7年を費やしている。イギリスの資産回収促進メカニズム(ARIS)は、中央政府と執行機関の間で50:50の分配を規定し、積極的な追跡と摘発を促進している。「巨大な利益の前では、どんな組織も『合理的な経済人』になり得る」と、復旦大学のYan Lixin専門家は述べている。## 被害者は増加した価値に対して賠償請求できるか？現在、中国の投資者1000人以上が民事手続きで権利を求めている。多くは「強く」要求している：元本だけでなく、7年間のビットコインの価値上昇分も請求したいと。凍結時点で、61,000ビットコインの価値は約3億5千万ポンドだった。今日では、これが50億ポンドを超え、利回りは約1,600％に達している。この「利益」に対して被害者は請求できるのか？マネーロンダリング対策の「追跡」原則によると、詐欺資金が宝くじの当選券購入に使われた場合、被害者は全額の賞金を請求できる。同様に、詐欺により盗まれた資金がビットコインに変換された場合、被害者は現時点の価値を請求できる。しかし、別の意見もある：価値の上昇は市場の上昇の結果であり、正当な投資利益ではない。もし被害者が現時点の価格で請求すれば、「成功は高い利益、失敗は被害者」という誤った倫理観に陥る可能性がある。国内のPlusToken事件を例に、中国は暗号資産の全価値、すなわち価値上昇分も違法利益とみなしている。一部の専門家は、価値上昇分は元本を超えるため、「公共の付加価値」として国家予算に入れるべきだと提言している。## 難題：資金の流れを追跡するシステム横断的調査しかし、より大きな課題は技術的な側面だ。凍結されたビットコインがLantian Geruiの詐欺資金由来であることを証明するには、投資者は人民元の元本から現在の61,000ビットコインまでの資金の流れを正確に追跡しなければならない。これは「ほぼ不可能な任務」だ。なぜなら、資金は以下の3つのシステムを経由しているからだ。**第一：** 銀行システムと人民元の現金交換。**第二：** OTC市場(取引所外)のコイン取引、関係者ネットワークやWeChatグループを通じて行われ、記録は明確でない。**第三：** オンチェーンの資金は、コールドウォレットや複数のラップ、コインミキサーによって混合され、追跡が困難。2014年から2017年は、「マネーロンダリングの絶好の条件」だった。取引所外でコインを交換し、集中購入し、コインの混合とミキシングが盛んだった。資金が「巨大なタンク」に入ると、個人の識別は不可能になる。オンチェーン分析は、「タンクの水は汚れている」ことはわかるが、「この水は誰のものか」は特定できない。「資金は市場開発者の手に渡ったり、巨大なタンクに入った時点で、巨大なブラックボックスに入る。個人の視点では、どの資金がどのコインに変わったかはわからない」と、分析の専門家は述べている。さらに複雑なのは、Lantian Gerui事件では、多くの被害者が投資の回転再投資に関与しており、元本、利益、再投資が入り混じっていることだ。一部は現金で返済し、他は「優待コイン」や商品を受け取った。帳簿と実際の損失は一致しない。「現在、中国でもイギリスでも、全体の資金流れを完全かつ信頼できる形で再構築できる専門人材は不足している」と、事件の深い研究を行う弁護士は述べている。## 国際的な先例からの光明幸い、先例は存在する。2015年、江西省鄱陽県の経済建設局長Li Huaboの事件は一つの道を示した。中国とシンガポールは二国間の司法支援協定を締結していないが、両国は協力し、シンガポール最高裁は中国裁判所の没収決定を執行し、中国側に2,044万人民元を返還した。これは、中国が国外に逃れた汚職資産を没収し、回収するための違法資産差し押さえ手続きの初の成功例であり、全額返還モデルとして今後も適用可能だ。## 今後の道筋専門家は、中国は「被害者優先」の原則を重視すべきだと強調している。被害者に全額支払いが完了した後に、残りの資金をイギリスと中国で分配する。中国政府は、イギリスの「適正な執行コスト」を除けば、50％の分配割合を暗黙の前提としない方が良い。一部の弁護士は、中国政府や指定された資産管理機関がすべての被害者を代表し、イギリスの裁判所に民事訴訟を提起すべきだと提案している。「これは単なる法的技術の問題ではなく、社会的なガバナンスの問題でもある。政府の介入は、国内の被害者の感情を最大限に安心させ、国際裁判における国家の意思を示すことになる」と。この事件は単なる資産回収の一例にとどまらず、チャンスでもある。それは、中国を「暗号資産のリスクを強調し禁止する」から、「リスク管理とルール化、国際的な統合」へと促すものであり、そうすることで中国は将来の越境資産回収交渉において発言力を持つことができる。(記事内のZheng Zhengge、Ge Qiuはペンネーム)
Qian Zhiminの「汚れた」ビットコイン：国境を越えた資産追跡の長い道のり
Lantian Gerui詐欺事件は決定段階に入った — 刑事判決(11年8ヶ月)ではなく、イギリスで凍結されている61,000ビットコインを取り戻すための法的闘争である。中国人被害者は400人以上、被害総額は数十億人民元にのぼり、「誰が責任を負うのか」ではなく、「資金は誰の手に戻るのか」という問いに変わっている。
「汚れたお金」とは何か、回収すべきものは？
2025年11月11日、イギリス最高裁判所のサリー＝アン・ヘールズ判事は、Qian Zhiminを有罪としただけでなく、重要なポイントを強調した：被害者は単にお金を失っただけでなく、未来も奪われた。「家を失った者、健康を害した者、離婚した者もいる」と裁判所は記録している。
教師のZheng Zhenggeにとって、「全てを失い、家族も崩壊」というのは単なる言葉ではない。2016年、「政府と協力する」という呼びかけに騙され、彼はクレジット、給与を借りて1百万元以上を投資した。約8年後、彼はまだ10万元の借金を抱え、給与口座は凍結され、子供たちは大学資金を待っている。
2014年6月以降、Qian Zhiminは「名義人」に指示して暗号通貨取引プラットフォーム上に口座を開設させ、投資者の資金をデジタル資産に変換する仕組みを構築した。イギリス判決は明らかにしている：2017年9月にイギリスに入国した際、Qian Zhiminは約7万ビットコインを保有していた。その後、ロンドン警察は61,000ビットコインを凍結した — しかし、それは見える部分に過ぎない。
裁判資料によると、Qian Zhiminは合計194,951ビットコインを購入しており、これは凍結された量の3倍以上にあたる。残りの120,000ビットコインはどこに？Qian Zhiminは、「パスワードを失った」と証言し、20,000ビットコインを含むウォレットのパスワードを紛失していると述べた。この「失われた」部分だけでも、現在の価値は約125億人民元に達している。
「二重制度の一国二制度」的な法的闘争
引き渡しがなくても、イギリス警察は中国側が提供した犯罪事実を認めた — これは法的協力における大きな進展だ。しかし、次のステップは現実的なものである：回収された資金は誰に分配されるのか？
イギリスの法律(POCA — 犯罪収益の没収法2002)によると、資産が没収された場合、イギリス政府は要求国と分配し、通常は50％の割合となる。しかし、Lantian Geruiのような経済詐欺事件では、合意された割合はなく、すべて司法手続き、証拠の連鎖、外交交渉次第だ。
「最も難しい点は、イギリスがまず資産の所有権を確定し、その後に中国に返還するかどうかを判断することだ。」これはつまり、イギリスが「これが我々の一部だ」と言えば、中国側は取り戻す機会を失うことになる。ロンドン警察は、資産の一部が「ロンドンとロンドン市民に流れること」を望んでいるとも明言している — 彼らはこの事件の調査に7年を費やしている。
イギリスの資産回収促進メカニズム(ARIS)は、中央政府と執行機関の間で50:50の分配を規定し、積極的な追跡と摘発を促進している。「巨大な利益の前では、どんな組織も『合理的な経済人』になり得る」と、復旦大学のYan Lixin専門家は述べている。
被害者は増加した価値に対して賠償請求できるか？
現在、中国の投資者1000人以上が民事手続きで権利を求めている。多くは「強く」要求している：元本だけでなく、7年間のビットコインの価値上昇分も請求したいと。
凍結時点で、61,000ビットコインの価値は約3億5千万ポンドだった。今日では、これが50億ポンドを超え、利回りは約1,600％に達している。この「利益」に対して被害者は請求できるのか？
マネーロンダリング対策の「追跡」原則によると、詐欺資金が宝くじの当選券購入に使われた場合、被害者は全額の賞金を請求できる。同様に、詐欺により盗まれた資金がビットコインに変換された場合、被害者は現時点の価値を請求できる。
しかし、別の意見もある：価値の上昇は市場の上昇の結果であり、正当な投資利益ではない。もし被害者が現時点の価格で請求すれば、「成功は高い利益、失敗は被害者」という誤った倫理観に陥る可能性がある。
国内のPlusToken事件を例に、中国は暗号資産の全価値、すなわち価値上昇分も違法利益とみなしている。一部の専門家は、価値上昇分は元本を超えるため、「公共の付加価値」として国家予算に入れるべきだと提言している。
難題：資金の流れを追跡するシステム横断的調査
しかし、より大きな課題は技術的な側面だ。凍結されたビットコインがLantian Geruiの詐欺資金由来であることを証明するには、投資者は人民元の元本から現在の61,000ビットコインまでの資金の流れを正確に追跡しなければならない。
これは「ほぼ不可能な任務」だ。なぜなら、資金は以下の3つのシステムを経由しているからだ。
第一： 銀行システムと人民元の現金交換。
第二： OTC市場(取引所外)のコイン取引、関係者ネットワークやWeChatグループを通じて行われ、記録は明確でない。
第三： オンチェーンの資金は、コールドウォレットや複数のラップ、コインミキサーによって混合され、追跡が困難。
2014年から2017年は、「マネーロンダリングの絶好の条件」だった。取引所外でコインを交換し、集中購入し、コインの混合とミキシングが盛んだった。資金が「巨大なタンク」に入ると、個人の識別は不可能になる。オンチェーン分析は、「タンクの水は汚れている」ことはわかるが、「この水は誰のものか」は特定できない。
「資金は市場開発者の手に渡ったり、巨大なタンクに入った時点で、巨大なブラックボックスに入る。個人の視点では、どの資金がどのコインに変わったかはわからない」と、分析の専門家は述べている。
さらに複雑なのは、Lantian Gerui事件では、多くの被害者が投資の回転再投資に関与しており、元本、利益、再投資が入り混じっていることだ。一部は現金で返済し、他は「優待コイン」や商品を受け取った。帳簿と実際の損失は一致しない。
「現在、中国でもイギリスでも、全体の資金流れを完全かつ信頼できる形で再構築できる専門人材は不足している」と、事件の深い研究を行う弁護士は述べている。
国際的な先例からの光明
幸い、先例は存在する。2015年、江西省鄱陽県の経済建設局長Li Huaboの事件は一つの道を示した。中国とシンガポールは二国間の司法支援協定を締結していないが、両国は協力し、シンガポール最高裁は中国裁判所の没収決定を執行し、中国側に2,044万人民元を返還した。
これは、中国が国外に逃れた汚職資産を没収し、回収するための違法資産差し押さえ手続きの初の成功例であり、全額返還モデルとして今後も適用可能だ。
今後の道筋
専門家は、中国は「被害者優先」の原則を重視すべきだと強調している。被害者に全額支払いが完了した後に、残りの資金をイギリスと中国で分配する。中国政府は、イギリスの「適正な執行コスト」を除けば、50％の分配割合を暗黙の前提としない方が良い。
一部の弁護士は、中国政府や指定された資産管理機関がすべての被害者を代表し、イギリスの裁判所に民事訴訟を提起すべきだと提案している。「これは単なる法的技術の問題ではなく、社会的なガバナンスの問題でもある。政府の介入は、国内の被害者の感情を最大限に安心させ、国際裁判における国家の意思を示すことになる」と。
この事件は単なる資産回収の一例にとどまらず、チャンスでもある。それは、中国を「暗号資産のリスクを強調し禁止する」から、「リスク管理とルール化、国際的な統合」へと促すものであり、そうすることで中国は将来の越境資産回収交渉において発言力を持つことができる。
(記事内のZheng Zhengge、Ge Qiuはペンネーム)