Финансовые чиновники подтвердили, что FinCEN уведомила несколько компаний о том, что они находятся под расследованием в рамках продолжающихся расследований мошенничества. Это регуляторное развитие сигнализирует о усилении контроля со стороны финансовых властей США в отношении организаций, связанных с подозрительной деятельностью, что может повлиять на структуру программ соблюдения требований в бизнесе в сфере цифровых активов.