2026-01-09 17:31:26

O governo dos EUA estabeleceu uma Divisão Nacional de Execução de Fraudes dedicada dentro do Departamento de Justiça. A iniciativa será lançada em Minnesota antes de se expandir para todos os 50 estados.

Isto marca uma escalada significativa nos esforços de perseguição de fraudes. A nova divisão focará na investigação e acusação de fraudadores em várias jurisdições, com atenção especial a crimes financeiros e esquemas que afetam consumidores e investidores.

A implementação a nível nacional sinaliza uma ação coordenada federal contra redes de fraude. Para os setores de ativos digitais e serviços financeiros, este desenvolvimento político reforça a intensificação das prioridades de fiscalização a nível federal.

As partes interessadas em fintech, plataformas de negociação e projetos Web3 devem esperar uma fiscalização mais rigorosa dos quadros de conformidade e medidas de proteção ao cliente. A expansão do estado piloto para uma cobertura nacional indica um compromisso de longo prazo com a infraestrutura de prevenção de fraudes.

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MissedTheBoat

· 14h atrás

Aiyaa, agora o web3 vai ser vigiado até à morte --- O quadro de conformidade precisa ser rapidamente organizado... senão realmente vamos ser investigados --- Começando por Minnesota, cedo ou tarde vai cobrir tudo, não há como escapar --- Mais uma onda de enforcement, os dias no mundo das criptomoedas ficam ainda mais difíceis --- Ei, o que isso significa? Será que vão investigar as plataformas de troca? --- Investimento de longo prazo em infraestrutura, mostra que eles levam a sério --- Fintech é o mais castigado, há armadilhas de compliance por toda parte

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HodlAndChill

· 01-11 00:30

Mais uma vez a vir mexer connosco, desta vez têm que ficar sérios mesmo --- A conformidade é algo que deveria ter sido levado a sério há muito tempo, mas parece que alguns projetos que se gabavam finalmente vão levar pancada --- Pera lá, vão mesmo verificar nos 50 estados inteiros? Essas corretoras em zona cinzenta é melhor terem cuidado --- Para ser franco, é para limpar essas esquemas de fraude, a longo prazo é bom para o ecossistema --- Minnesota começou o teste piloto, este ritmo... acho que até ao final do ano já está generalizado, pessoal acordem

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LightningClicker

· 01-10 22:32

Já estão a prender pessoas novamente, desta vez com uma estrutura formal --- O quadro regulatório vai ser rigorosamente fiscalizado, os pequenos projetos estão nervosos ou não --- Começando por Minnesota? Parece uma tentativa de teste de isca --- Web3 precisa de uma lavagem de cara... --- Finalmente vão regulamentar aqueles esquemas ilegais, já era para ter acontecido há tempo --- Cobertura total de 50 estados? Este nível realmente é diferente --- Mais uma camada de aprovação, que chatice --- Finalmente há alguém a proteger os investidores, não é?

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StableGeniusDegen

· 01-09 17:58

hmm Que grande movimento vai acontecer agora, desta vez os colegas do web3 vão ficar tensos ngl compliance esta área já devia ser rigorosamente controlada, mas parece que o foco principal ainda são aqueles verdadeiros golpistas A federação está a expandir-se completamente... Minnesota deve ser apenas uma entrada Espere, eles dizem que a "heightened scrutiny" será aplicada, será que até mesmo o nosso tipo de força regular será afetado? Resumindo, a federação está a tratar o fraude como um projeto prioritário, o dinheiro está a ser investido O que me preocupa um pouco é a falta de critérios claros, afinal, como é que se define uma violação? Parece que esta coisa vai acabar por evoluir para uma grande estrutura reguladora... mas realmente é preciso controlar aqueles golpes descarados

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EyeOfTheTokenStorm

· 01-09 17:52

Mais uma vez, desta vez a nível federal... Desde o piloto em Minnesota até aos 50 estados, já vi este ritmo muitas vezes nos dados históricos. De acordo com a minha análise de modelo quantitativo, esta escalada de enforcement representa um risco sistémico para projetos com baixa conformidade; recomendo que todos foquem na estrutura KYC dos seus projetos em que estão posicionados. Aos que fazem trading de T, atenção: no curto prazo pode haver pânico, mas a partir do ciclo macroeconómico, isto na verdade está a formar uma base — os projetos realmente scam devem ser eliminados.

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GasFeeCrybaby

· 01-09 17:51

Outra vez a visar a Web3? Desta vez os 50 estados inteiros dos EUA vão estar de olho em nós --- Os custos de conformidade vão disparar de novo, as pequenas plataformas mal conseguem aguentar --- A começar por Minnesota... parece que estão a fazer testes --- É por isto que digo que DeFi é o futuro, as coisas centralizadas são naturalmente alvo de regulação --- As carteiras ficam nervosas, os grupos de fraude ficam felizes --- Quando a execução federal se intensifica, conseguem apanhar os infratores? Ou continuam apenas a perseguir os pequenos retalhistas --- Investimento a longo prazo em infraestruturas anti-fraude... parece bem, mas quem vai controlar os verdadeiros tubarões --- A equipa de conformidade vai ter que fazer extras de novo, pressenço que as taxas vão subir --- Minnesota testa primeiro? Parece a mesma velha história, mudar de forma mas manter a essência

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SleepyValidator

· 01-09 17:40

lol Já começou a investigar novamente, os colegas do web3 devem ficar atentos

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