Финансовое разведывательное управление Индии (FIU) внедрило более строгие требования к соблюдению правил для поставщиков услуг криптовалют и виртуальных цифровых активов (VDA), что знаменует собой значительный сдвиг в регуляторной сфере. Обновленная структура вводит три ключевых изменения, которые платформы должны внедрить немедленно.

Во-первых, криптовалютные компании теперь обязаны назначить ответственного руководителя, отвечающего за контроль мер по борьбе с отмыванием денег (AML). Во-вторых, аудит кибербезопасности CERT-In становится обязательным регуляторным требованием, укрепляя безопасность платформ, работающих на индийском рынке. В-третьих, и, возможно, самое важное, биржи и хранители должны теперь собирать и раскрывать информацию о отправителе и получателе по транзакциям — даже при переводах из кошельков с самостоятельным хранением, что значительно снижает анонимность в экосистеме.

Эти строгие правила отражают решимость Индии контролировать операции с криптовалютами и одновременно создавать институциональные меры безопасности.