欧州警察が警鐘を鳴らす：暗号犯罪がマフィア化、2024年の違法取引が409億ドルを突破

欧州刑事警察機構(Europol)が最近、重大な警告を発表しました。暗号通貨犯罪は、もはやバラバラな小規模犯罪ではなく、組織的かつ高度に専門化されたマフィアの手口へと進化しています。

Chainalysisの2025年暗号犯罪レポートによると、2024年に違法アドレスへ流れた取引総額は409億ドル——しかもこれは氷山の一角で、暗号通貨による麻薬取引などグレーゾーンは含まれていません。

さらに深刻化しているのは、犯罪者の手口の凶悪化

もはやオンチェーンでのマネーロンダリングに限りません。今年は欧州で「レンチアタック」(wrench attack)が多発——ギャングが直接暴力でコイン保有者に秘密鍵を渡すよう脅迫します。フランスだけでも10件以上の事件が報告されています。

Europolの今年の成果は一見好調です：

• ラトビアのサイバー犯罪組織を摘発、3.3万ドル回収
• 人民元両替ネットワークを摘発し、2,300万ドルのマネーロンダリング収益を押収
• 大規模な暗号投資詐欺グループを壊滅、被害者5,000人超、損失5.4億ドル

しかし、なぜこれらの事件は対処が難しいのでしょうか？

1. ブロックチェーン解析ツールが玉石混交——異なるブロックチェーン解析会社が同じ取引を追跡しても結果がバラバラ、標準化が全然進んでいません。

2. プライバシーコイン+ミキシングサービス——昨年比20%増、犯罪者の巧妙さはFBIを凌駕。

3. 国境が形骸化——犯罪グループは国境を越えて活動、各国の法執行機関はバラバラで、情報共有も滞っています。

核心問題は人材と教育のギャップ

EuropolトップのBurkhard Mühlは、グローバル・ファイナンス＆暗号資産カンファレンスで率直に語っています：「これらの捜査はEU加盟国の法執行機関に巨大な負担をかけている」。従来の金融追跡ツールは分散型システムでは通用せず、ブロックチェーンに精通した専門家の育成が急務です。

Block Intelligence専門協会のDiana Pātrutは、もう一つの問題点を指摘します：民間主導のブロックチェーン解析教育には偏りがあり、確証バイアスが生じやすく、国境を越えた捜査が分断されがちです。

暗号資産保有者への示唆

1. 自己防衛レベルの強化——鍵管理をより慎重に。「レンチアタック」の脅威は現実です
2. 取引所のセキュリティ意識——違法資金の出入りは重点的に調査対象
3. コンプライアンス重視——ミキシングサービスのブラックリストは拡大の一途

Europolは国境を越えた協力強化を約束していますが、現状では暗号犯罪の複雑化が加速し、法執行機関が追いかける時代は当面続きそうです。