حُكم على "ملكة البيتكوين الصينية" بالسجن 11 عامًا و8 أشهر، وتم مصادرة 61,000 عملة بيتكوين الخاصة بها.

حكمت محكمة جنوب ووك في لندن مؤخرًا على قضية قرن من الزمن تتعلق بالأصول الرقمية، والتي تمتد عبر الصين والمملكة المتحدة، وتصل قيمتها إلى عدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية. تم الحكم على تشين زيمين، التي أطلق عليها الإعلام لقب “ملكة البيتكوين الصينية”، بالسجن لمدة 11 عامًا و8 أشهر، بسبب تخطيطها وقيادتها لأكبر قضية غسيل أموال في تاريخ المملكة المتحدة. وفي الوقت نفسه، صادرت الشرطة البريطانية أكثر من 61,000 عملة بيتكوين مرتبطة بها، وقد ارتفعت قيمة هذه الثروة الضخمة المتداولة في العالم الرقمي الآن إلى أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني (حوالي 6.4 مليار دولار)، وأصبح الاستحقاق النهائي لها محور اهتمام عالمي.

تكشف هذه القضية ليس فقط عن الحجم المذهل الذي تُستخدم فيه الأصول الرقمية في الأنشطة غير القانونية، ولكن تعكس أيضًا بشكل أعمق مأساة كبيرة تم نسجها باستخدام الطبيعة البشرية، والحب الوطني، وأحلام المال.

تضليل الوطنية

تعود بداية القصة إلى عام 2014 في الصين. في ذلك الوقت، أسست تشيانغ زهي مين شركة استثمار تُدعى “لانتيان جيروي”. لقد قامت بتصوير نفسها كرائدة أعمال تقنية ذات رؤية، وبدأت في بيع خطة ثورية لزيادة الثروة تجمع بين “المنتجات الصحية عالية التقنية” و"بيتكوين التعدين" للجمهور، وخاصةً لفئة كبار السن التي تعاني من نقص المعلومات.

من أجل بناء الثقة، اعتمد فريق تشينغ تشي مين على استراتيجيات تسويقية مثيرة للغاية. لقد نظموا حفلات ضخمة ومؤتمرات للمستثمرين، واستأجروا حتى قاعة الشعب الكبرى في بكين، وهي مكان ذو رمزية كبيرة، ودعوا الشخصيات الاجتماعية لتكون متواجدة. كانت الشعار المركزي للحملة الترويجية مؤثرًا للغاية: “الاستثمار في بلانتينغ غراي يعني مساعدة الصين لتصبح الأولى في العالم”. هذه السردية التي تربط الثروة الشخصية بالعظمة الوطنية أصابت بدقة العديد من المستثمرين بشغفهم الوطني. قال أحد الضحايا الذي استخدم اسم مستعار هو “السيد يو” في مقابلة: “لقد أصبحت مشاعرنا الوطنية هي أضعف نقاطنا.”

لجعل التضليل يبدو أكثر واقعية، تقوم شركة بلانتيانغ غري بتوزيع مبالغ صغيرة من “الأرباح” يوميًا على المستثمرين، مما يخلق انطباعًا بالاستقرار في العائدات. هذه النموذج الذي يبدو أنه “مضمون الربح”، جذب العديد من الأشخاص بما في ذلك السيد يو، ليس فقط لاستثمار مدخراتهم مدى الحياة، بل وحتى الاقتراض بمعدل يصل إلى 8% لزيادة استثماراتهم. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الشركة نظام مكافآت نموذجي للاحتيال الهرمي، حيث تشجع المستثمرين على “إحضار أشخاص”، حيث يحصل كل من يقدم عضوًا جديدًا على مكافأة إضافية.

في ظل هذا الانتشار الفيروسي، من عام 2014 إلى 2017، تمكنت شركة لانتينغ غري من جذب أكثر من 128,000 مستثمر، حيث بلغ إجمالي الأموال المعنية 40 مليار يوان (حوالي 5.6 مليار دولار أمريكي). ومع ذلك، لم تُستخدم هذه الأموال بالفعل في ما يسمى بالتعدين أو البحث والتطوير التكنولوجي، بل تم تحويلها بهدوء بواسطة تشينغ زهي مين إلى عملة بيتكوين.

في منتصف عام 2017، مع بدء الشرطة الصينية تحقيقاتها في شركة لانتيان غري، انقطع سلسلة التمويل لهذه الإمبراطورية المالية المبنية على الأكاذيب، وتوقفت “العوائد” اليومية فجأة. شعر تشينغ زيمين بخطر، فاستخدم جواز سفر مزور من سانت كيتس ونيفيس، متخذاً اسم “يادي تشانغ” (Yadi Zhang)، وهرب بهدوء من الصين، وبعد التنقل بين عدة دول، تسلل إلى المملكة المتحدة في سبتمبر من نفس العام.

في لندن، تحولت تشيانغ تشي مين إلى ثرية غامضة تدعي أنها تعمل في مجال المجوهرات والتحف. استأجرت قصرًا في حي هامبستيد الراقي في شمال لندن بتأجير مرتفع يتجاوز 17,000 جنيه إسترليني شهريًا، وعاشت حياة فاخرة مليئة بالرفاهية. وفقًا لما كشفه مساعدها الذي تم القبض عليه لاحقًا، جيان ون، في المحكمة، كانت أيام تشيانغ تشي مين في لندن فاخرة للغاية، حيث كانت تقضي معظم الوقت مستلقية على السرير تلعب الألعاب وتقوم بالتسوق الجنوني عبر الإنترنت.

ومع ذلك، للحفاظ على هذا النمط من الحياة، كان عليها تحويل كميات هائلة من البيتكوين إلى نقود. لهذا الغرض، قامت بتوظيف وين جيان، الذي عمل سابقًا في مطعم صيني لتوصيل الطعام، كـ"مدبرة منزل" و"مساعدة" لها، لمساعدتها في إدارة الأصول. حاولت شراء عقارات فاخرة في لندن، بما في ذلك عقار تزيد قيمته عن عشرة ملايين جنيه إسترليني، ولكن بسبب عدم قدرتها على تفسير المصدر القانوني للأموال الضخمة للمحامين والبنوك، تم تفعيل إنذارات المملكة المتحدة الصارمة لمكافحة غسيل الأموال (AML) والتحقق من هوية العميل (KYC)، مما جذب انتباه الشرطة في النهاية.

في عام 2018، شنت شرطة لندن مداهمة على قصر تشين زهي مين في هامبستيد بعد تلقيها بلاغًا. على الرغم من أن تشين زهي مين اختفى مرة أخرى بعد احتجازه لفترة قصيرة، إلا أن الشرطة عثرت داخل المنزل على عدة محافظ أجهزة تحتوي على عشرات الآلاف من عملة بيتكوين. وهذا أصبح أكبر كمية من الأصول الرقمية تم ضبطها في تاريخ إنفاذ القانون البريطاني في عملية واحدة.

على مدى السنوات القليلة التالية، بدأت الشرطة في عمل تتبع رقمي وفك تشفير معقد للغاية. في النهاية، في عام 2021، نجحوا في فتح هذه المحافظ، مؤكدين أنها تحتوي على أكثر من 61,000 عملة بيتكوين. في الوقت نفسه، لا يزال البحث عن تشينغ زهي مينغ مستمراً.

حتى أبريل 2024، تمكنت الشرطة في يورك، شمال إنجلترا، من القبض على تشينغ زهي مين وزميله الماليزي سنغوك لينغ في شقة مؤجرة. عند القبض عليه، كانت تشينغ زهي مين تتنكر، حيث بدت وكأنها تعاني من صعوبة في المشي وضعف في جسدها، لكن كاميرات المراقبة أظهرت أنها في الحقيقة كانت تتمتع بلياقة بدنية عالية، وكل ذلك كان مجرد تمثيل. تم الحكم على مساعدتها ون جيان وزميلها سنغوك لينغ بالسجن، حيث حصل الأول على 6 سنوات و8 أشهر والثاني على ما يقرب من 5 سنوات.

في المحكمة، أنكرت تشيانغ تشي مين جميع التهم في البداية، مدعية أنها “ضحية” للقمع الذي تتعرض له الشركات الصينية في مجال التشفير. ومع ذلك، أمام الأدلة القاطعة، اعترفت في النهاية في سبتمبر 2025 بتهمة الحصول غير القانوني على ممتلكات جنائية وحيازتها وغسيل الأموال. وصف القاضي عند النطق بالحكم بأنها “المخططة” للفضيحة بأكملها، وكان دافعها “الجشع الخالص”.

طريق المطالبات الطويلة

مع إدانة تشينغ تشي مين، انتهت الإجراءات الجنائية لفترة، لكن هناك سؤال أكثر إلحاحًا يطفو على السطح: إلى أين ستذهب هذه العملة الرقمية التي تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليار جنيه إسترليني؟

من جهة، الآلاف من الضحايا الصينيين ينظمون أنفسهم، ويستأجرون محامين، على أمل استرداد أموالهم التي كسبوها بشق الأنفس من خلال إجراءات التعويض المدني في المملكة المتحدة. يعتقدون أن هذه البيتكوين هي في الأساس تم شراؤها من أموال استثماراتهم، ويجب أن تُعاد إليهم. ومع ذلك، فإن طريق المطالبات صعب للغاية. العديد من الضحايا قاموا في البداية بتحويل الأموال إلى مروجين محليين، وليس مباشرة إلى شركة بلان سكاي غراي، مما زاد من صعوبة إثبات تدفق الأموال.

من ناحية أخرى، أثار هذا القضية تحديًا قانونيًا غير مسبوق: فقد استثمر الضحية في اليوان الصيني، والآن تحولت الأصول إلى بيتكوين الذي شهد زيادة كبيرة في قيمته. إذا كان التعويض، فهل يجب أن يكون وفقًا لرأس المال الأصلي، أم ينبغي مشاركة الأرباح الضخمة الناتجة عن الزيادة الهائلة في سعر البيتكوين؟

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لقانون عائدات الجريمة البريطاني، فإن العائدات غير القانونية المتبقية بعد خصم التعويضات عادة ما تكون من حق خزينة المملكة المتحدة. وهذا يعني أن الحكومة البريطانية قد تصبح “مستفيدة” محتملة من هذه القضية، مما أثار نقاشًا واسعًا على المستوى الدولي. لذلك، فإن مكتب الادعاء الملكي البريطاني (CPS) يفكر في إنشاء صندوق تعويضات غير مسبوق لضحايا احتيال التشفير الدوليين، ولكن التفاصيل المحددة لم يتم الإعلان عنها بعد.

بالنسبة للضحايا مثل السيد ي، فإن هذه الأموال ليست مجرد مال، بل هي رمز للأمل. لقد فقد مدخراته بسبب هذه التضليل، وانتهت عائلته بسبب ذلك. هو والضحايا الآخرين يأملون فقط في استرداد جزء من خسائرهم، لتخفيف جراح الحياة. والأكثر تحطيمًا للقلب هو أنه وفقًا للمحامين، فإن بعض الضحايا المسنين لقوا حتفهم في اليأس بسبب عدم قدرتهم على دفع تكاليف العلاج.

إن إمبراطورية تشيانغ تشي مين قد انهارت، ولكن الإرث الرقمي الذي تركته والمشكلات القانونية والأخلاقية التي أثارتها ستستمر في التفاعل خلال السنوات القادمة. هذه القضية ليست فقط اختبارًا صارمًا لوكالات إنفاذ القانون العالمية في مواجهة الجرائم الرقمية الجديدة، بل هي أيضًا إنذار لجميع المستثمرين الذين يحملون أحلام الثروة: أثناء السعي لتحقيق عوائد مرتفعة، يجب ألا تفقد أبدًا حكمتك العقلانية، ولا ينبغي أن تدع العواطف والتقليد تعمي عينيك.