WLFIのパートナーABネットワークが制裁対象のカンボジア詐欺関連企業と関係していると報じられる

MEニュース 4月9日（UTC+8）、トランプ支持の暗号プロジェクトWorld Liberty Financialと提携したABネットワークは、東ティモールで計画されている「ブロックチェーンテーマのリゾート」プロジェクトに関与しており、その中には米国財務省によって制裁を受けた3名の個人が含まれている。これらの人物は、グローバル詐欺ネットワークを運営していると指摘されているカンボジアのPrince Groupと関係がある。会社の記録によると、その開発会社の大株主Yang Jianは、昨年10月にPrince GroupのCEOChen Zhiと協力した疑いで制裁を受けた。制裁発表後、3名の制裁対象者は当該プロジェクトから除外されており、違法資金の流入やABネットワークとPrince Groupの直接的な関係を示す証拠は現在のところ存在しない。ABネットワークは昨年11月にWorld Liberty Financialと提携を発表し、そのブロックチェーン上でステーブルコインUSD1の使用権を得た。World Liberty Financialは、ABに対してデューデリジェンスを行ったとし、リゾートプロジェクトや東ティモールの制裁対象者と関係があると知らされていなかったと述べている。同社の弁護士は、制裁対象者との関係があるとの主張は「根拠がなく、事実に反する」と述べている。FBIの2025年インターネット犯罪報告によると、米国は昨年、ネット詐欺により約210億ドルの損失を被り、そのうち暗号通貨関連の詐欺は110億ドル超に上る。米国政府は昨年、Chen Zhiから価値150億ドルのビットコインを押収した。カンボジア当局は今年1月にChen Zhiを逮捕し、中国に送還した。現在、ABネットワークはWorld Liberty Financialのブロックチェーン上で最大供給量約360万ドルのUSD1を保有しており、保有者は約3000人に過ぎない。（出典：ODAILY）