私は最近、イギリスで起こった非常に印象的な事件について読んだばかりです。

それは、中国人詐欺師のZhimin Qianに関するもので、記録された中で最大規模のポンジスキームの一つを運営していました。
ここで興味深いのは、その規模です：1万2800人以上の被害者が騙され、約60億ドルの暗号資産が回収されたということです。

私が特に注目したのは、その運営方法です。
Zhimin Qianは、特に高齢者や貯蓄を増やそうとする中年層の脆弱なグループに焦点を当てていました。
彼らに天文学的な利益を約束し、暗号に詳しい人なら誰でも赤旗と認識すべきことを示していました。
しかし、どうやらそれは何年も続いたようです。

イギリスの警察は、暗号通貨に関連する最大規模の捜査の一つで、6万1000BTC以上を押収することに成功しました。
これは、国内史上最大の暗号通貨押収量にあたります。
Qianは2017年に偽造書類を持って中国から逃亡しましたが、最終的には逮捕されました。

9月末に彼は起訴内容に対して有罪を宣言しました。
現在、彼は大規模な詐欺とマネーロンダリングの罪で最大14年の懲役を受ける可能性があります。
私が最も衝撃を受けたのは、Zhimin Qianがこれほど長期間このスキームを維持し、多くの人々に影響を与え続けたことです。
これは、どれほど魅力的に聞こえても、暗号の保証されたリターンの約束にはより注意深くなる必要があることを示す重要な警告です。