米国、暗号詐欺で複数の罪を問われたカンボジア上院議員に制裁

東南アジアの詐欺ネットワークに対する米国の連携行動

米財務省の外国資産管理局 (OFAC) は、木曜日に発表したOFACの声明によると、米国人に対し高額の暗号資産リターンを約束して「詐欺の拠点（scam compounds）」を運営しているとして告発されたカンボジアの上院議員コック・アン（Kok An）に制裁を科した。この措置は、コック・アン、実業家リティ・ラックスメイ（Rithy Raksmei）、および彼のネットワークの一員だとされるその他28の個人・団体を対象とした。

並行して、米司法省のスキャム・センター・ストライク・フォース（Scam Center Strike Force）は、木曜日に同省が発表したところによれば、東南アジアを拠点とする暗号資産投資詐欺に関連してマネーロンダリングをしていた疑いがある資金の $700 million超を差し止め、米国の被害者を狙った数百のウェブサイトを押収した。

刑事告発とウェブサイトの摘発

今回の連携した一斉摘発には、2人の中国人に対する刑事告発が含まれた。すなわち、( もまた「Ah Zhe」として知られるハン・シンシャン（Huang Xingshan )also known as “Ah Zhe” and “Huang Xing Saan”( と江文杰（Jiang Wen Jie )also known as “Jiang Nan”$10 ）で、いずれも送信詐欺の陰謀で起訴されている。告発は、連邦検察当局が申立て書と逮捕令状を開示したところによれば、ビルマの詐欺拠点での事業に関連している。

司法省（DOJ）は、6,000人超のフォロワーを抱え、「法執行機関のなりすまし（law enforcement impersonation）」の仕掛けのための勧誘ツールとして機能していたTelegramチャンネルを押収した。詐欺師は、このプラットフォームを使って労働者をカンボジアの拠点へ誘い込み、JPMorganまたはNYの警察（NYPD）からの代表者になりすますことを強要して、被害者に貯蓄を送金させた。

ストライク・フォースは、司法省の声明によれば、暗号資産投資プラットフォームを装った503のウェブサイトも取り下げた。

詐欺の運用手法と人身取引の文脈

OFACは、友情関係や恋愛関係によりおびき寄せられた米国人が、数百万ドルを奪われたと述べた。詐欺者は、正当な投資プラットフォームが相当の利益を提供すると偽って、暗号資産の形で金を送らせるよう被害者を説得する。

「場合によっては、こうした詐欺を行っている個人自身が人身取引の被害者であり、暴力の脅しの下で違法行為を強いられている」とOFACは述べた。「コック・アンおよびその関係者の詐欺拠点ネットワークは、カジノや不正行為のために改修されたオフィスパークを拠点として稼働し、被害者の資金をマネーロンダリングするとともに、米国市民を標的にして、これらの人権侵害を黙認される形で実行するための拠点を提供している。」

国務省の懸賞金と先行する執行

国務省は、ビルマのカレン州にあるタイ・チャン（Tai Chang）詐欺拠点に関連する詐欺およびマネーロンダリング計画から生じた収益の差し押さえまたは回収につながる情報に対し、最大 millionの懸賞金を提供している。

この措置は、タイ国境近くのカンボジアの都市ポイペト（Poipet）にある2つの詐欺拠点への警察の家宅捜索に続くものだ。昨年、コック・アンがポイペトで詐欺拠点を運営していると警察が告発した、とディプロマット（The Diplomat）が報じた。

前年9月、OFACは、東南アジア全域にまたがる大規模なサイバー犯罪者ネットワークに制裁を科しており、その中にはカンボジアに拠点を置く10の標的が含まれていた。

業界規模と背景

カンボジアでの詐欺産業について最近の『ウォール・ストリート・ジャーナル（The Wall Street Journal）』の報告によれば、コック・アンは、中国人移民の徐アイミン（Xu Aimin）とチェン・ジー（Chen Zhi）とともに言及されており、両者はいずれもカンボジアで活動していて、詐欺拠点とつながっているとみられている。

「カンボジアで活動する主として中国系のシンジケートは、あまりにも巨大な規模に成長してしまい、外国の一部政治家は同国の1,800万人の人口の国を『スキャンボディア（Scambodia）』と呼ぶほどだ」と同紙の報告は述べている。