司法省、OneCoin詐欺被害者のための補償請求を開始

司法省は$40M の請求手続きを開始し、世界的な起訴が続く中、重要人物が裁きを受ける.

最大規模の暗号詐欺の被害者は、損失の一部を回収する道を得た。米国当局は、OneCoinスキームから押収された資産に関連する正式な請求手続きを開始した。全体の回収額は詐欺の規模に比べて小さいままだが、この動きは継続中の弁済努力において重要な一歩を示している。今後の焦点は、どれだけの被害者が申請し、支払いを受けられるかに移る。

$4B 詐欺後、OneCoin被害者は司法省のプログラムを通じて資金回収のチャンスを得る

米国司法省は、OneCoinの被害者が没収資産から補償を求めることができる返還手続きを開始した。公式発表によると、配布のために$40 百万ドル以上が利用可能となっている。

当局は、2014年から2019年の間にOneCoinが世界中で$4 十億ドル以上を調達したと指摘している。利用可能な資金は、投資家の総損失のごく一部に過ぎない。それでも、このプログラムは部分的な回収のための体系的な仕組みを提供している。

対象となるのは、スキームの活動期間中にOneCoinを購入した個人だ。請求は、Krollが管理する手続きを通じて提出する必要がある。申請書はオンラインで入手可能で、締め切りは6月30日と設定されている。

プログラムに割り当てられた資金は、ニューヨーク南部地区の起訴に関連した刑事没収金から出ている。これらの事件は、資金洗浄やスキームの収益分配に関与した主要人物を標的としている。

越境起訴が増加中だが、「クリプトクイーン」は未だに行方不明

OneCoinの共同創設者ルジャ・イグナトワは依然として行方不明だ。彼女は2022年6月にFBIの最重要指名手配犯リストに追加された。逮捕に繋がる情報には最大$250,000の報奨金が出されている。米国国務省は別途、最大$5 百万ドルの報奨金を発表している。

複数の関係者はすでに複数の法域で起訴されている。共同創設者のカール・セバスチャン・グリーンウッドは、2022年に詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪判決を受け、20年の懲役と$300 百万ドルの罰金を科された。

元法務・コンプライアンス責任者のイリナ・ディルキンスカは、2024年4月に4年の懲役判決を受けた。彼女もまた、関連する罪状で有罪を認め、$111 百万ドル以上を没収された。

調査はヨーロッパにも拡大している。ドイツの検察官は、OneCoinの資金を銀行やオフショア口座を通じて移動させたとされる個人を起訴した。

最近では、ウィリアム・モロが銀行詐欺の共謀罪で起訴された。検察は、彼が資金の出所を隠すのを手助けし、複数の法域にまたがる送金を容易にしたと主張している。

引き続き執行措置が行われ、資産の回収が可能な範囲で進められている。返還プログラムは、起訴から被害者への補償へと徐々に移行する兆しを示しているが、損失の規模を考えると完全な回収は難しいと見られる。