あの、Netflixが2024年の初めに公開した『Bitconned』というドキュメンタリーをご存じですか？ そうです、これは暗号通貨の世界で起きた最大級の詐欺の一つの物語で、主人公は他でもないRay Trapaniです。これほどまでに詳細に、彼らがこの一連の筋書きを記録することに成功したのには感心しました。

Ray Trapaniは、パートナーであるSohrab SharmaおよびRobert Farkasとともに、2017年頃にCentra Techを設立しました。ちょうどそのとき、ビットコインが高騰していた時期です。同社はデビットカードを提供していましたが、その裏にはもっと暗いものがありました。つまり、1,500万ドルではなく、25 million dollarsを調達すると約束したICO（Initial Coin Offering）です。問題は、それがすべて違法だったことです。虚偽の声明、投資家をだますための戦略的な省略――すべて綿密に計画されていました。

注目すべきは、Ray Trapaniが最初からこの件に関わっていたことです。ドキュメンタリーでは、彼が常に合法性をあまり気にせずに別の方法で稼ごうとしていたことが示されています。監督のBryan Storkelは、この映画の中でその考え方をうまく捉え、物語が始まった暗号通貨の世界の全体像を掘り下げるような視点を提供しています。

やがて、その詐欺は発覚し、Ray Trapaniは結果に直面することになりました。重い告発がなされました。金融詐欺、犯罪的な組織との関与、テレマティック詐欺、司法妨害、不法な武器の所持、さらには麻薬も――。結局、彼は有罪を認め、刑務所での服役に加えて、2,6 million dollarsを超える金額の返還を命じられました。

不思議なのは、他の関係者も逃れることができなかった点です。Sharmaは約37,7 million dollarsを返還しなければならず、Farkasもまた判決を受けました。これは、米国の規制当局が暗号関連の詐欺に対して締め付けを強め始めていることを示しています。

話は変わりますが、Ray Trapaniのこのケースは孤立したものではありません。その後、SafeMoonの件のように、破産に至ったケースも続きました。SECが告発し、Departamento de Justiçaが関係者を逮捕しました。さらに、2023年にはデジタル通貨犯罪を捜査するための特別タスクフォースまで作られました。ドキュメンタリー『Bitconned』は、近年、暗号業界がこうしたスキャンダルにどう向き合わざるを得なかったのかを測る良い温度計になっています。