ブラジル、$500 百万マネーロンダリングスキームに関連する暗号ピラミッドに対する大規模取り締まりを開始

• 広告 -

ブラジルの連邦当局は、暗号通貨ベースのピラミッド構造を通じて数十億を洗浄したとされる大規模な犯罪ネットワークを解体することを目的とした大規模な法執行作戦を開始しました。

「オペレーション・クリプトランドリー」と名付けられたこの調査は、「ビットコインファラオ」として広く知られるグレイドソン・アカシオ・ドス・サントスに関連するとされるグループをターゲットにしています。彼は、崩壊したGASコンサルタリアスキームに以前関連していました。連邦警察によれば、このネットワークは暗号取引とフロント企業を利用して、大規模に違法資金を移動し隠蔽していました。

捜索はブラジルとヨーロッパに及ぶ

この作戦の一環として、捜査官は24件の捜索令状を執行し、9件の予防拘束令を発行しました。当局は8人の容疑者が拘束され、ブラジルの連邦区で6人、スペインで2人の逮捕が行われたことを確認し、疑惑のスキームの国際的な広がりを浮き彫りにしました。

調査によると、このネットワークはGASコンサルタリアが最初に露見した後も活動を続けており、合法的な投資活動の外見の下で運営を続けるためにその構造を適応させたとされています。

                現在のビットコインの最大の敵は誰で、なぜなのか？

数万人の被害者が影響を受ける

警察の推定によれば、このスキームはブラジル全土で少なくとも62,000人の被害者に影響を与えた可能性があります。捜査官は、このグループが違法な利益としてR$404百万を生み出し、時間をかけてさらに大きな資金を洗浄したと考えています。

これに応じて、連邦裁判所は高級不動産、農場、商業用不動産を含む最大R$685百万の資産の凍結を承認しました。当局は、これらの資産が違法な収益の出所を隠すために使用され、正式な経済に統合されることを目的としていたと述べています。

複雑な洗浄構造

捜査官は、この組織が規制されたファンドに似せたシェル企業や投資スタイルのエンティティに依存していたと主張しています。この構造は、グループが資金を暗号資産に流し込み、国境を越えて価値を移動させ、取引の痕跡を隠すことを可能にしたとされています。

調査対象となっている者は、司法プロセスの結果に応じて、金融詐欺、マネーロンダリング、および組織犯罪グループへの参加に関連する起訴を受ける可能性があります。

オペレーション・クリプトランドリーは、暗号を利用した金融犯罪を対象としたブラジルの最も重要な法執行活動の一つであり、デジタル資産と伝統的な詐欺メカニズムを組み合わせるスキームへの注目が高まっていることを浮き彫りにしています。