Ryan Wearの$275 百万ウォーターマシーン計画が250人以上の投資家を騙した方法

ワシントン州在住のライアン・ウェアによる巧妙な詐欺行為は、数百人の投資家、退役軍人や機関投資家を含む多くの人々を破滅に追い込み、当局はこれをポンジスキームに類似した詐欺と説明しています。米国証券取引委員会（SEC）とニューヨーク南部地区の米国検察官は、ウェアに対して法的措置を開始し、2016年9月から2024年2月までの約8年間にわたる大規模な詐欺活動の一つとして、協調した欺瞞行為を明らかにしました。

調査により、ライアン・ウェアがWater Station Management LLCとCreative Technologies, Inc.という二つの企業を利用し、巧妙に仕組まれた虚偽の約束を通じて無警戒な投資家から資金を不正に引き出していたことが判明しました。

二段階の詐欺戦略

ウェアの運営は、投資家の知識や資金力に応じてターゲットを分ける二重の策略として機能していました。この詐欺は、水販売装置を中心とした架空の投資機会を通じて、250人以上の個人投資家から約2億7500万ドルを集めました。

主なターゲットは個人投資家と退役軍人で、約1億6500万ドル相当の「投資契約」が販売されました。これらの契約は、投資家が高収益を生み出す水販売機を購入することを約束していました。しかし、SECの調査によると、これらの水販売機の多くは存在しなかったか、既に他の投資家に販売済みであり、これはポンジスキームの典型的な特徴です。早期の参加者のリターンは新規投資家の資金から支払われており、実際の事業運営に基づいていません。

機関投資家を狙った二次攻撃

同時に、ウェアはより多くの資本を持つ機関投資家を対象とした別の運営も展開しました。この別のルートでは、「Water Station notes」と呼ばれる債券を提供し、水販売機を担保に約1億1000万ドルを集めました。こちらも基本的な欺瞞は同じで、担保とされる水販売機の資産は、多くが存在しないか、既に他の投資家の権利に割り当てられているものでした。

失われた数百万ドル：虚偽の約束を超えた詐欺

巧妙な隠蔽工作の背後で、調査官はウェアが投資家資金の6000万ドル以上を不正に流用していたことを発見しました。これらの資金は、ポンジスキームの支払いに充てられ、投資家に一時的なリターンを装わせるとともに、他の事業資金にも流用されていました。この多層的な資金操作により、詐欺の期間は延長され、新たな資金を循環させることで既存の投資家の期待を維持していました。

連邦の対応と刑事告発

司法省は、ライアン・ウェアを証券詐欺および電信詐欺の容疑で起訴し、それぞれ最大20年の懲役刑を求めています。これらの告発は、運営の規模と期間の重大さを反映しています。

SECの民事訴訟では、今後の詐欺行為を防止するための差止命令、違法に得た全資金の返還、重い民事制裁、そして企業の役員や取締役としての資格剥奪を求めています。これらの制裁は、ウェアが築いた金融インフラだけでなく、今後同様の詐欺を企てる能力も根絶することを目的としています。