韓国、5億ウォンの暗号資産を押収：偽ブランド品販売事件の「マネーロンダリングの連鎖」

最近、韓国関税庁仁川本部の税関は、重大な偽ブランド品販売事件を摘発しました。公式発表によると、この事件は約7万7千点の偽造品を含み、正規品の市場価格に換算すると規模は1200億ウォン（約9億ドル）に上ります。これは典型的な越境電子商取引の犯罪例です。さらに注目すべきは、犯罪者が暗号資産を用いて利益を隠す手法を採用しており、新たなマネーロンダリング手法の進化を示しています。

高収益を生む資金の流れ

犯罪組織はオンラインショップを通じて大量の偽ブランド品を販売し、非法に165億ウォン（約1,240万ドル）を得ました。この莫大な不正収益は従来の銀行口座にとどまらず、複数のルートに分散されました。一部の資金はビットコインなどの暗号資産に交換され、約5億ウォン（約38万ドル）はハードウェアウォレットに保管され、「コールドウォレット」を用いた隠匿手段で法執行機関の追跡を逃れようとしています。

捜査当局の追跡と押収成果

韓国の捜査当局は、この隠匿手法に惑わされることなく、ハードウェアウォレット内の暗号資産を成功裏に押収・凍結しました。同時に、関係するアパート、ホテル、高級車などの資産も全面的に凍結し、合計資産管理規模は80億ウォン（約600万ドル）に達しました。この事件の解決は、各国の法執行機関が越境デジタル資産の追跡・押収能力を向上させていることを示すとともに、市場参加者に対して、暗号資産を用いた隠匿手段も法的制裁から逃れられないことを警告しています。