インド当局は、BitConnectの詐欺事件に関する資産を凍結しています。新たな逮捕者が出ており、これは指令に従った措置です。

インドの執行機関は、組織的詐欺と闘うために厳格な法的指針に従って行動しています。広範な作戦の一環として、BitConnectネットワークに関与したとされる二人の重要人物、ニクンジェ・プラビンバイ・バット氏とサンジェイ・コタディア氏が拘束されました。彼らは、詐欺的な投資スキームだけでなく、誘拐や恐喝を含む大規模な犯罪に関与していたとされます。捜査により、暗号通貨を通じて資金洗浄された犯罪組織の複雑な構造が明らかになりました。

詐欺と強盗に関連した逮捕

BitConnectを運営する犯罪組織は、誘拐や脅迫を用いて被害者から資金を強制的に移動させていました。明らかになった損失額は、2,254BTC以上と11,000Litecoinを超え、これらはさらにEthereum（ETH）やUSDTに変換されました。これに加え、50万ルピーの現金も含まれます。これらの資金は、その後デジタルウォレットネットワークを通じて移動され、追跡が困難になっていました。

凍結された資産と資金の流れの監視

インドの執行指針は直ちに措置を開始し、資金のさらなる移動を防止しました。銀行口座や暗号通貨ウォレットは、現金や株式を含めて約1億9,000万ルピーの価値で凍結されました。調査が進む中で、押収および凍結された資産の総額は217億ルピーに達し、詐欺スキームの規模を示しています。

BitConnect：不可能な利益を約束する偽のロボット

問題の核心は、BitConnectが自律型AI取引ロボットを積極的に宣伝し、月利40％の収益を生み出すと主張した点にあります。これは、市場条件下で正当に達成することが不可能な高収益です。この非現実的な約束は、脆弱な投資家を詐欺ネットワークに引き込むための主な餌となりました。捜査は継続中であり、関係当局はこの組織的な仕組みのすべての関係者を摘発し、法的指針を適切に適用することを目指しています。

画像の説明と内容の翻訳

インドの捜査官たちは、証拠品を調査しながら、犯罪の証拠を収集しています。

主要な摘発と資産凍結

捜査の結果、約190百万ルピーに相当する銀行口座や暗号通貨ウォレットが凍結されました。これには、現金、株式、暗号通貨が含まれます。さらに、押収された資産の総額は217億ルピーに達し、詐欺の規模の大きさを示しています。

事件の背景と今後の展望

この事件は、暗号通貨を利用した大規模な詐欺事件の一例であり、今後も関係当局は徹底的な捜査を続け、関係者の摘発と法的措置を進めていく予定です。被害者の救済と、類似の犯罪の未然防止に向けた取り組みも強化されています。

まとめ

インドの法執行機関は、暗号通貨を利用した組織的犯罪に対して断固たる措置を取り続けており、今後もこの種の犯罪に対して厳しい姿勢を維持していく方針です。被害者の救済と、詐欺行為の根絶に向けて、引き続き努力を続けていきます。