2024年7月、連邦検察官は暗号業界の最も巧妙な国際詐欺の一つを企てた二人の個人に対して重大な告発を行いました。ジョージア出身の48歳、マイケル・シャノン・シムズと、ニュージャージー出身の57歳、フアン・カルロス・レニョソは、米国司法省によって、投資家約6億5000万ドルを騙し取った詐欺スキーム「OmegaPro」の運営に関与したとして起訴されました。## OmegaProスキームが投資家を騙した手口両被告は、「外国為替投資パッケージ」と称するものを積極的なマルチレベルマーケティングモデルを通じて販売し、被害者を魅了しました。投資者には、わずか16ヶ月で投資額の300％のリターンを得られると約束し、すべての取引を暗号通貨で行うことで資金の流れを隠蔽していました。信用を保つために、シムズと共謀者たちは高度なソーシャルエンジニアリング戦術を駆使しました。彼らは高級車を誇示し、豪華な休暇の写真をソーシャルメディアに投稿し、ドバイの象徴的なブルジュ・ハリファにOmegaProのロゴを投影するなど、合法性と富の虚像を作り出しました。この成功の幻想は、新たな被害者の波を引き寄せました。投資者が資金の引き出しを試みると、運営者は「ハッキングされた」と主張し、この口実で全ての引き出し要求を凍結しました。押収された資産は、その後、幹部チームの管理する暗号通貨ウォレットに体系的に移され、盗まれた資金が当局の手の届かない場所に留まるようにされました。## 法的結果と共謀の告発シムズはOmegaProの創設者兼主要プロモーターとして活動し、レニョソはラテンアメリカとアメリカ合衆国内の運営を監督し、追加の参加者層を募集していました。両者は現在、それぞれ2つの共謀罪で起訴されており、各罪状の最高刑は20年の懲役です。この事件は、暗号通貨を利用した詐欺スキームの脅威が依然として続いていることを示し、法執行機関が国境を越えた犯罪者追及に取り組む姿勢を明らかにしています。マイケル・シャノン・シムズとレニョソの起訴は、世界中の脆弱な投資者を狙った暗号通貨詐欺やマルチレベルマーケティング詐欺に対する取り締まりの重要な一歩を示しています。
Michael Shannon Sims、$650 百万ドルのOmegaPro暗号通貨詐欺事件で起訴される
2024年7月、連邦検察官は暗号業界の最も巧妙な国際詐欺の一つを企てた二人の個人に対して重大な告発を行いました。ジョージア出身の48歳、マイケル・シャノン・シムズと、ニュージャージー出身の57歳、フアン・カルロス・レニョソは、米国司法省によって、投資家約6億5000万ドルを騙し取った詐欺スキーム「OmegaPro」の運営に関与したとして起訴されました。
OmegaProスキームが投資家を騙した手口
両被告は、「外国為替投資パッケージ」と称するものを積極的なマルチレベルマーケティングモデルを通じて販売し、被害者を魅了しました。投資者には、わずか16ヶ月で投資額の300％のリターンを得られると約束し、すべての取引を暗号通貨で行うことで資金の流れを隠蔽していました。
信用を保つために、シムズと共謀者たちは高度なソーシャルエンジニアリング戦術を駆使しました。彼らは高級車を誇示し、豪華な休暇の写真をソーシャルメディアに投稿し、ドバイの象徴的なブルジュ・ハリファにOmegaProのロゴを投影するなど、合法性と富の虚像を作り出しました。この成功の幻想は、新たな被害者の波を引き寄せました。
投資者が資金の引き出しを試みると、運営者は「ハッキングされた」と主張し、この口実で全ての引き出し要求を凍結しました。押収された資産は、その後、幹部チームの管理する暗号通貨ウォレットに体系的に移され、盗まれた資金が当局の手の届かない場所に留まるようにされました。
法的結果と共謀の告発
シムズはOmegaProの創設者兼主要プロモーターとして活動し、レニョソはラテンアメリカとアメリカ合衆国内の運営を監督し、追加の参加者層を募集していました。両者は現在、それぞれ2つの共謀罪で起訴されており、各罪状の最高刑は20年の懲役です。この事件は、暗号通貨を利用した詐欺スキームの脅威が依然として続いていることを示し、法執行機関が国境を越えた犯罪者追及に取り組む姿勢を明らかにしています。
マイケル・シャノン・シムズとレニョソの起訴は、世界中の脆弱な投資者を狙った暗号通貨詐欺やマルチレベルマーケティング詐欺に対する取り締まりの重要な一歩を示しています。