ブラジル警察が暗号通貨詐欺事件を解決、被害者は430万レアルを失い、3人が逮捕される

ソース：PortaldoBitcoin オリジナルタイトル：ブラジル人、暗号通貨詐欺でR$ 4,3百万を失う；3人逮捕 オリジナルリンク： リオグランデドスル州の民間警察は、火曜日(13)にミラージュ作戦を発動し、暗号通貨投資の虚偽の約束により少なくとも1人の被害者にR$ 4,3百万以上の損失をもたらした詐欺を終わらせるために、国内の複数の州で数十人に影響を与えた可能性のある詐欺を摘発しました。

この事件は、サイバー犯罪捜査局に所属するサイバー犯罪特別捜査課によって調査されており、電子詐欺、犯罪的結託、マネーロンダリングの犯罪を追及しています。

これまでに、3人が逮捕されています。サンパウロ州とゴイアス州で合計125件の裁判所命令が執行され、その中には5件の予防拘留命令、85の銀行口座の凍結、自動車の差し押さえ、暗号資産ウォレットの凍結も含まれています。

作戦中、警察は何千もの電話SIMカード、携帯電話、コンピューター、高級車を押収し、これらが犯罪活動の道具や成果物とされました。

詐欺の仕組み

調査によると、詐欺はソーシャルメディアのスポンサー付き広告から始まり、高収益を約束していました。広告をクリックすると、被害者はチャットグループに誘導され、そこでは投資家と称する人物が利益の報告や金融アドバイスを共有し、信頼の環境を作り出していました。

次に、参加者は詐欺師が管理する偽の投資プラットフォームを通じて暗号通貨の取引を行うよう誘導されました。

事件を担当したイザドラ・ガリアン警部によると、被害者の資金は最初にPixを通じて犯罪グループが使用する企業の口座に送金され、その後、偽のプラットフォーム内で暗号資産に換金され、残高や利益が人工的に膨らまされて新たな投資を促していたとのことです。

「虚構の利益サイクルの後、突然かつ説明のつかない損失が発生し、常に被害者自身の操作ミスとされていました」と警部は説明しました。

調査は、1人に対してR$ 4,3百万以上の損害をもたらした事例を特定しましたが、警察は少なくとも他の40人の被害者も全国で被害に遭っていると推測しており、総被害額は大幅に増加する可能性があります。

このスキームは、タスクの分担と高度な技術の使用により資金の追跡を困難にし、構造化された運営を行っていたと疑われています。

警部によると、この事件は、特に暗号資産市場において、短期間での利益を約束する申し出に対して慎重になる必要性を強調しています。「特に暗号通貨市場での異常な利益の約束は、極端な不信を持って見るべきです。投資を行う前に、その企業がCVMや中央銀行などの規制当局に適切に登録されているかどうかを確認することが不可欠です」と警告しました。

ミラージュ作戦は、サンパウロ州とゴイアス州の民間警察の協力を得て実施され、今後も他の関係者の特定、流出資金の追跡、詐欺の実態解明のため調査は継続されます。ソーシャルメディア、デジタルプラットフォーム、暗号資産を組み合わせて投資家を騙すこの詐欺の全容解明を目指しています。