タイは違法な資金流れを抑制するために金と暗号通貨に取り締まりを強化

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タイ当局は、ヘッドライン犯罪から目を離し、金融システムの隠れた配管に焦点を移している。

政府は現在、大量の違法資本が従来の市場とデジタル金融の間のギャップを通じて流出していると考えており、金取引がその中心に位置していると見ている。

主なポイント

• タイは違法および「グレー資金」の流れを遮断するために金取引と暗号資産の監視を強化している。
• 当局は取引を追跡し、マネーロンダリングをリアルタイムで検出するために金融データを集中管理する計画だ。
• 金を基盤とした通貨の流れがバーツを押し上げ、輸出や観光を保護するための制限を促している。

これに応じて、アヌティン・チャーンウィラクル首相は、規制当局に対し、金取引業者、暗号プラットフォーム、通貨交換所の監視を強化するよう指示し、「グレー資金」流れを遮断するための広範なキャンペーンの一環としている。

金融システムの一元的な見解

孤立したルールを導入するのではなく、政府のアプローチはデータから始まる。官僚は、銀行、金地金業者、暗号取引所、規制当局間の取引情報をリンクする中央の国家データ局を構築する計画だ。

このアイデアは、断片化された監督を継続的な監視に置き換えることにある。データセットを統合することで、当局はリアルタイムで異常なパターンを検出し、現金から金、暗号へと資金がどのように移動し、再び戻るのかを明らかにするリスクプロファイルを生成しようとしている。

金は安全資産から監視対象へ

長らく伝統的で比較的無害とされてきた金取引は、今や厳しい監視下にある。規制当局は、犯罪者が物理的な金をマネーロンダリングの橋渡しとしてますます利用していると主張している。これは、大きな金額を少量の報告で吸収できるためだ。

マネーロンダリング防止局は、金塊購入の報告閾値を以前の200万バーツ以下に引き下げるよう指示を受けている。目的は、「スモーフィング」と呼ばれる、大きな取引を意図的に小分けにして開示制限を回避する行為を排除することだ。

これは、タイが金市場をどのように見ているかにおいて大きな転換点である。もはや単なるヘッジや投資手段ではなく、金融犯罪の潜在的な通路と見なされている。

暗号規制も並行して強化

デジタル資産も同じ取り締まりの網に巻き込まれている。タイ証券取引委員会は、暗号サービス提供者に対し、ウォレット間の送金の両側を識別させるトラベルルールを厳格に適用するよう命じられている。

暗号の監督を国際基準に合わせることで、当局は金規制の強化に伴い、デジタル資産が次の逃避ルートとならないよう防止したいと考えている。

通貨の安定性に緊急性

この取り締まりの背後には、もう一つの懸念がある。それはタイのバーツだ。大量の金取引が、異常に強い通貨を生み出し、輸出業者や観光産業にとって困難をもたらしている。

タイ中央銀行のビタイ・ラタナコーン総裁は、金取引が外為の流れを歪めていると警告している。これに対応して、当局は個人の外貨両替の上限を設定し、投機的な金取引に対する制限も検討している。

市場規模が問題の深刻さを示す

タイの金市場の規模が、政府の緊急性を説明している。時には、日次の金取引量が国内の株式市場の活動を上回ることもあった。ピーク時には、金に関する取引が国内の全米ドル取引の半数以上を占めていた。

業界関係者は、昨年の総金取引額は約10兆バーツに達し、わずか1年前の水準の2倍に増加したと推定している。輸出が堅調であるにもかかわらず、タイは依然として金の純輸入国であり、金が国内の金融フローに深く組み込まれていることを示している。

市場の大部分を支配する主要な金地金業者はすでに調整を進めている。取引を直接米ドルで決済できるようにオンラインプラットフォームのアップグレードを計画しており、バーツへの圧力を軽減し、通貨の変動性を緩和しようとしている。

タイを超えたシグナル

タイの動きは、地域全体へのメッセージを送っている。金に対する規制を強化し、暗号規制を厳格化し、金融データを集中管理することで、バンコクは伝統的な市場とデジタル市場がもはや孤立して規制されないことを示している。

このキャンペーンは単なる犯罪対策だけでなく、お金の流れ、通貨の動き、監督の遅れによって蓄積される隠れたリスクを取り戻すことを目的としている。