## 見出しの裏にある仕組み暗号通貨取引プラットフォームZortの創設者であるAdam Izaは、2020年から2024年にかけて複数の詐欺スキームを運営し、数百万ドルの不正収入を生み出した、暗号業界でも最も巧妙な詐欺行為の一つを仕掛けました。現在、彼の元恋人であるIris Ramaya Auは、司法省が彼らの犯罪組織の全容を解明し続ける中、連邦税法違反の罪で有罪を認めることに同意しました。裁判書類によると、3月5日に提出されたAuは、虚偽の税申告を行い、2.6百万ドルを超える犯罪によって得た資金を報告しなかったことを認めました。これらの告発は、Adam Izaとその関係者がどのようにして被害者を巧みに騙し、法執行機関を汚染したのかについての大規模な調査の一端にすぎません。## 資金の流れ：詐欺から贅沢な消費へ資金の流れは、洗練されたマネーロンダリングの操作を明らかにしています。Adam Izaの指示の下、Auはシェルカンパニーを設立し、銀行口座を開設して不正収益を流用しました。2020年から2023年の間に、彼女は260万ドルを超える資金を個人口座に移し、犯罪による利益を目に見える富に変えました。二人の消費パターンはその物語を語っています：約$1 百万ドルはロサンゼルス郡保安官署の deputies に賄賂を渡すために直接使われました。残りの資金は、豪華な不動産購入、高級車、デザイナージュエリー、クチュール衣料品などの贅沢なライフスタイルに充てられました。個人的な贅沢だけでなく、二人はエンターテインメントにほぼ$10 百万ドルを費やし、約$16 百万ドルを暗号通貨の保有に変換しました。## 強要と恐喝の展開Adam Izaの犯罪の最も衝撃的な要素は、2021年11月の事件から浮かび上がりました。汚職した法執行機関から得たとされる情報を利用し、Izaとその関係者は、E.Z.と特定された人物に対して、貴重な暗号資産を含むラップトップを差し出すよう強要しようとしました。リバーサイド郡保安官署の報告書によると、二人の男は以前、暗号通貨ビジネスで協力していたことが判明しています。通常の車の移動中に、武装したSUVが横付けし、二人の男が降りてきました。一人は拳銃を携帯し、E.Z.に車内に入るよう命じました。E.Z.は逃走に成功し、警察に通報しました。彼は、Izaが彼のデジタル資産にアクセスするために仕組んだ誘拐未遂だと信じていました。尋問を受けたIzaは、異なる説明をしました。彼は、E.Z.が自発的に暗号通貨のために30万ドルを支払うことに同意したと主張しました。捜査官はこの説明を見抜き、これが脅迫と威嚇のパターンの一部であることを認識しました。## 解明と有罪答弁、判決Izaは1月に、共謀、ワイヤーファンド、税金逃れの罪で有罪を認めました。彼の犯罪歴には、法執行官への賄賂や汚職を通じた捜索令状の取得も含まれ、これらは彼が財務的および個人的なライバルを標的にした戦術とされています。Auは、彼女の合意に基づき、最大3年の懲役刑に直面しています。一方、Adam Izaは最大35年の懲役に直面しており、判決は6月16日に予定されています。この格差は、彼の複数の管轄区域や被害者カテゴリーにわたる犯罪の深刻さと範囲を反映しています。この事件は、暗号詐欺スキームが単なる金銭的詐欺を超え、マネーロンダリング、法執行機関の汚職、暴力的な強要を含む犯罪の網に拡大し得ることを浮き彫りにしています。これにより、連邦、州、地方の捜査機関が協力して効果的に起訴する必要性が浮き彫りになっています。
暗号詐欺師アダム・イザ、多百万ドル規模の詐欺で35年の刑を求められる：パートナーは脱税で有罪を認める
見出しの裏にある仕組み
暗号通貨取引プラットフォームZortの創設者であるAdam Izaは、2020年から2024年にかけて複数の詐欺スキームを運営し、数百万ドルの不正収入を生み出した、暗号業界でも最も巧妙な詐欺行為の一つを仕掛けました。現在、彼の元恋人であるIris Ramaya Auは、司法省が彼らの犯罪組織の全容を解明し続ける中、連邦税法違反の罪で有罪を認めることに同意しました。
裁判書類によると、3月5日に提出されたAuは、虚偽の税申告を行い、2.6百万ドルを超える犯罪によって得た資金を報告しなかったことを認めました。これらの告発は、Adam Izaとその関係者がどのようにして被害者を巧みに騙し、法執行機関を汚染したのかについての大規模な調査の一端にすぎません。
資金の流れ：詐欺から贅沢な消費へ
資金の流れは、洗練されたマネーロンダリングの操作を明らかにしています。Adam Izaの指示の下、Auはシェルカンパニーを設立し、銀行口座を開設して不正収益を流用しました。2020年から2023年の間に、彼女は260万ドルを超える資金を個人口座に移し、犯罪による利益を目に見える富に変えました。
二人の消費パターンはその物語を語っています：約$1 百万ドルはロサンゼルス郡保安官署の deputies に賄賂を渡すために直接使われました。残りの資金は、豪華な不動産購入、高級車、デザイナージュエリー、クチュール衣料品などの贅沢なライフスタイルに充てられました。個人的な贅沢だけでなく、二人はエンターテインメントにほぼ$10 百万ドルを費やし、約$16 百万ドルを暗号通貨の保有に変換しました。
強要と恐喝の展開
Adam Izaの犯罪の最も衝撃的な要素は、2021年11月の事件から浮かび上がりました。汚職した法執行機関から得たとされる情報を利用し、Izaとその関係者は、E.Z.と特定された人物に対して、貴重な暗号資産を含むラップトップを差し出すよう強要しようとしました。
リバーサイド郡保安官署の報告書によると、二人の男は以前、暗号通貨ビジネスで協力していたことが判明しています。通常の車の移動中に、武装したSUVが横付けし、二人の男が降りてきました。一人は拳銃を携帯し、E.Z.に車内に入るよう命じました。E.Z.は逃走に成功し、警察に通報しました。彼は、Izaが彼のデジタル資産にアクセスするために仕組んだ誘拐未遂だと信じていました。
尋問を受けたIzaは、異なる説明をしました。彼は、E.Z.が自発的に暗号通貨のために30万ドルを支払うことに同意したと主張しました。捜査官はこの説明を見抜き、これが脅迫と威嚇のパターンの一部であることを認識しました。
解明と有罪答弁、判決
Izaは1月に、共謀、ワイヤーファンド、税金逃れの罪で有罪を認めました。彼の犯罪歴には、法執行官への賄賂や汚職を通じた捜索令状の取得も含まれ、これらは彼が財務的および個人的なライバルを標的にした戦術とされています。
Auは、彼女の合意に基づき、最大3年の懲役刑に直面しています。一方、Adam Izaは最大35年の懲役に直面しており、判決は6月16日に予定されています。この格差は、彼の複数の管轄区域や被害者カテゴリーにわたる犯罪の深刻さと範囲を反映しています。
この事件は、暗号詐欺スキームが単なる金銭的詐欺を超え、マネーロンダリング、法執行機関の汚職、暴力的な強要を含む犯罪の網に拡大し得ることを浮き彫りにしています。これにより、連邦、州、地方の捜査機関が協力して効果的に起訴する必要性が浮き彫りになっています。