ベトナムの偽取引所がTelegramチャンネルを通じて投資家を騙し取った方法—そしてそれが暗号安全性について明らかにしたこと

高度な詐欺行為がベトナムを中心に展開されており、投資機会を求めてソーシャルメディアプラットフォームに依存する暗号通貨投資家の脆弱性を浮き彫りにしています。法執行機関の調査によると、完全に架空の暗号通貨取引所であるMatrix Chain (MTC)の犯行グループは、ベトナム全土の13万8,000人以上の被害者から約$385 百万を引き出すことに成功し、当局がこの詐欺を解体するまで続いていました。

詐欺の仕組み：Telegram募集からトークン操作まで

この大規模な詐欺を仕掛けた犯行グループは、非常にシンプルながら効果的な手口を採用しました。2024年初頭から、オペレーターはTelegramチャンネルやFacebookの討議を通じて連携し、存在しないMTC取引所の宣伝資料をベトナムの暗号通貨コミュニティに大量に流しました。彼らのターゲティング戦略は正確で、暗号通貨の討議グループや投資家フォーラムを中心に募集活動を展開しました。

被害者が資金を預けると、グループはPancakeSwapのインフラを利用して偽のトークンを発行し、価値のないトークンを流通させながら取引手数料を体系的に収集しました。この仕組みは総額で約3億9500万USDTに達し、東南アジアで最も収益性の高い暗号通貨詐欺の一つとなっています。調査官は後に、犯行グループに関連する高級車や不動産、その他の高価な資産の購入を追跡しました。

警察の迅速な対応

ベトナム公安省は、ドンナイ省警察や複数の市当局と連携し、協調した逮捕を実施しました。調査官は、主に5人の主要な設計者を特定し、全員がベトナム国籍であることを確認しました。グエン・クォック・フンとブイ・ティ・タイン・ガーは、計画の主要な主催者として特定され、支援する共犯者たちは異なる運営面を管理していました。

この決定的な取締りは、ベトナムが国内のあらゆるセクターにおける金融の搾取に対してますます容赦しない姿勢を示すものです。

Telegram禁止と政策の変化

ベトナム政府は、今回の詐欺事件を含む複数の犯罪活動に対応し、今週全国的にTelegramの使用禁止措置を実施しました。このプラットフォームは、暗号通貨詐欺やマネーロンダリングの調整、組織的な詐欺募集の主要な手段となっていました。この禁止措置は、ベトナムの暗号通貨規制の姿勢のエスカレーションを示しています。

一見矛盾しているように見えますが、検討すべき点は、ベトナムが積極的に暗号通貨のハブとしての地位をアピールし、ブロックチェーン起業家と協議し、投資家に優しい規制を策定している一方で、同時に脅威とみなすプラットフォームや活動に対して積極的な取り締まりや制限を行っていることです。Matrix Chain詐欺は、そのような二重政策の存在理由を示しており、不良行為者に対する警戒を怠ると、正当な市場の発展は困難になることを証明しています。

この詐欺により、何万人ものベトナム市民が直接的な金銭的損失を被り、暗号通貨市場が業界の成熟を主張しても、大規模な詐欺のリスクは依然として存在することを警鐘しています。