クラーゲンフルト地方裁判所は、EXWトークンおよびEXWウォレットに関連した詐欺スキームに関与した5人の個人に対して重要な判決を下しました。これは、オーストリアの歴史上最も重要な暗号通貨詐欺の刑事事件の一つです。12か月にわたる裁判と60日の公判を経て、裁判所は被告らが約2000万ユーロ（2160万ドル相当）の損害をもたらした巧妙な詐欺スキームを企てたと認定しました。## 詐欺スキームの詳細このスキームは深い根を持ち、複雑な構造をしていました。2019年に開始されたEXWウォレットは、MLM要素を含む高度な暗号通貨のポンジスキームとして機能していました。運営者は、潜在的な投資家に対し、1日あたり0.1%から0.32%のリターンを約束し、ブロックチェーンの技術的複雑さを利用して投資初心者を混乱させていました。詐欺の戦略は、単なるトークンを超えて拡大しました。悪意のある者たちは、EXWブランドを利用して不動産仲介業や自動車レンタル会社などの並行事業を立ち上げ、商業的な堅実さと投資の多様性を装っていました。同時に、EXWトークン自体には実質的な価値や経済的基盤はありませんでした。## 被害者の驚くべき数被害の規模は壊滅的であり、少なくとも40,000人の投資家がこの違法スキームによって騙されました。多くの投資家は、純粋に合法的な暗号通貨プロジェクトに投資していると信じており、背後にある純粋な略奪的性質に気付いていませんでした。## 崩壊とリブランディングこの初期のスキームは2020年に崩壊しましたが、関係者は違法行為をやめませんでした。むしろ、彼らは新たな名称「Exchange World」で同じ詐欺行為を再開し、新たな被害者層を惹きつけようとしました。新しい名前の背後にある犯罪の歴史を知らないままです。## 詐欺師の贅沢な生活スタイル投資家から奪った資金は、豪華さと贅沢さに満ちた生活を送るために使われました。スキームの拠点はドバイにあり、国際的な犯罪ネットワークの中心地となっていました。被告らは、最新の高級車、複数の大陸間移動用プライベートジェット、アラブ首長国連邦の高級ナイトクラブでの豪華なパーティーなど、名誉ある資産に囲まれていました。彼らの居住地も同じく略奪的な精神を反映しており、価値の高い品々で飾られた豪邸や、生きたサメのいるプール、散らばった靴箱に詰め込まれた大量の現金が見られました。犯罪資金の一部はオーストリアに送金され、この過剰な消費サイクルを支えました。## 判決内容オーストリアの裁判官は、犯罪組織内の個々の責任に応じて刑罰を差別化しました。2人の被告は、スキームの設計と調整において中心的な役割を果たしたとして、5年の懲役判決を受けました。残る2人の被告は、30ヶ月の懲役に加え、21ヶ月の執行猶予付きの3年間の試験期間を科されました。5人目の被告は、18ヶ月の執行猶予判決を得ました。裁判中、被告らは正当な事業を失った起業家として自己弁護を試みましたが、裁判所はこれを明確に退け、詐欺スキームの性質は最初から計画されており、投資家に実質的な利益をもたらす意図はなかったと判断しました。## 共同創設者と調査の進行状況Benjamin HerzogとPirmin Trogerは、EXWウォレットの主要な共同創設者の一人として、2023年9月に有罪を認め、同じく5年の懲役判決を受けました。Pirmin Trogerは、2019年からこのスキームの技術的および運用的側面を Herzogとともに調整してきました。3人目の共同創設者であるManuel Batistaは、現在も国外に潜伏しており、国際的な捜査当局によって追跡されています。## 暗号通貨詐欺の拡大現象このオーストリアのケースは、孤立した異常事例ではなく、世界的に懸念される傾向の表れです。暗号通貨投資に関する詐欺は指数関数的に増加しており、犯罪者は、驚異的なリターンの魅力とブロックチェーン技術の複雑さを巧みに利用して、投資家を騙しています。多くの規制当局は、これらの違法活動に対抗するための取り締まりを強化しており、投資家保護とデジタル市場への信頼維持を目指しています。## その他の重要な判決2023年10月、フランスで20人の個人を巻き込む刑事事件が開始され、彼らは暗号通貨投資の促進者を装い、3000万ドルを騙し取ったとして告発されました。数日前には、インド国籍の人物が、暗号通貨取引プラットフォームの偽装により、2000万ドル以上を投資家から奪ったとして5年の懲役判決を受けました。アメリカでは、連邦裁判所がポンジスキームの推進者Forcountに対し、被害者への賠償として360万ドル超の支払いと、24年の懲役刑を命じました。司法制度による罰則が厳しくなる一方で、犯罪者たちは依然として積極的に活動を続けています。FBIのデータによると、2023年だけで暗号通貨やデジタル資産に関連した詐欺や詐欺行為による損失は56億ドルを超え、前年より45%増加しています。アイルランドの警察は、2023年8月に、国内の投資詐欺に関する訴訟のうち45%以上が暗号通貨に関係していると発表し、これらのスキームが先進的な西洋経済に浸透していることを示しています。
オーストリア：裁判所は5人の被告に対し、2160万ドルの大規模なEXW詐欺で有罪判決
クラーゲンフルト地方裁判所は、EXWトークンおよびEXWウォレットに関連した詐欺スキームに関与した5人の個人に対して重要な判決を下しました。これは、オーストリアの歴史上最も重要な暗号通貨詐欺の刑事事件の一つです。12か月にわたる裁判と60日の公判を経て、裁判所は被告らが約2000万ユーロ（2160万ドル相当）の損害をもたらした巧妙な詐欺スキームを企てたと認定しました。
詐欺スキームの詳細
このスキームは深い根を持ち、複雑な構造をしていました。2019年に開始されたEXWウォレットは、MLM要素を含む高度な暗号通貨のポンジスキームとして機能していました。運営者は、潜在的な投資家に対し、1日あたり0.1%から0.32%のリターンを約束し、ブロックチェーンの技術的複雑さを利用して投資初心者を混乱させていました。
詐欺の戦略は、単なるトークンを超えて拡大しました。悪意のある者たちは、EXWブランドを利用して不動産仲介業や自動車レンタル会社などの並行事業を立ち上げ、商業的な堅実さと投資の多様性を装っていました。同時に、EXWトークン自体には実質的な価値や経済的基盤はありませんでした。
被害者の驚くべき数
被害の規模は壊滅的であり、少なくとも40,000人の投資家がこの違法スキームによって騙されました。多くの投資家は、純粋に合法的な暗号通貨プロジェクトに投資していると信じており、背後にある純粋な略奪的性質に気付いていませんでした。
崩壊とリブランディング
この初期のスキームは2020年に崩壊しましたが、関係者は違法行為をやめませんでした。むしろ、彼らは新たな名称「Exchange World」で同じ詐欺行為を再開し、新たな被害者層を惹きつけようとしました。新しい名前の背後にある犯罪の歴史を知らないままです。
詐欺師の贅沢な生活スタイル
投資家から奪った資金は、豪華さと贅沢さに満ちた生活を送るために使われました。スキームの拠点はドバイにあり、国際的な犯罪ネットワークの中心地となっていました。被告らは、最新の高級車、複数の大陸間移動用プライベートジェット、アラブ首長国連邦の高級ナイトクラブでの豪華なパーティーなど、名誉ある資産に囲まれていました。
彼らの居住地も同じく略奪的な精神を反映しており、価値の高い品々で飾られた豪邸や、生きたサメのいるプール、散らばった靴箱に詰め込まれた大量の現金が見られました。犯罪資金の一部はオーストリアに送金され、この過剰な消費サイクルを支えました。
判決内容
オーストリアの裁判官は、犯罪組織内の個々の責任に応じて刑罰を差別化しました。2人の被告は、スキームの設計と調整において中心的な役割を果たしたとして、5年の懲役判決を受けました。残る2人の被告は、30ヶ月の懲役に加え、21ヶ月の執行猶予付きの3年間の試験期間を科されました。5人目の被告は、18ヶ月の執行猶予判決を得ました。
裁判中、被告らは正当な事業を失った起業家として自己弁護を試みましたが、裁判所はこれを明確に退け、詐欺スキームの性質は最初から計画されており、投資家に実質的な利益をもたらす意図はなかったと判断しました。
共同創設者と調査の進行状況
Benjamin HerzogとPirmin Trogerは、EXWウォレットの主要な共同創設者の一人として、2023年9月に有罪を認め、同じく5年の懲役判決を受けました。Pirmin Trogerは、2019年からこのスキームの技術的および運用的側面を Herzogとともに調整してきました。
3人目の共同創設者であるManuel Batistaは、現在も国外に潜伏しており、国際的な捜査当局によって追跡されています。
暗号通貨詐欺の拡大現象
このオーストリアのケースは、孤立した異常事例ではなく、世界的に懸念される傾向の表れです。暗号通貨投資に関する詐欺は指数関数的に増加しており、犯罪者は、驚異的なリターンの魅力とブロックチェーン技術の複雑さを巧みに利用して、投資家を騙しています。
多くの規制当局は、これらの違法活動に対抗するための取り締まりを強化しており、投資家保護とデジタル市場への信頼維持を目指しています。
その他の重要な判決
2023年10月、フランスで20人の個人を巻き込む刑事事件が開始され、彼らは暗号通貨投資の促進者を装い、3000万ドルを騙し取ったとして告発されました。数日前には、インド国籍の人物が、暗号通貨取引プラットフォームの偽装により、2000万ドル以上を投資家から奪ったとして5年の懲役判決を受けました。
アメリカでは、連邦裁判所がポンジスキームの推進者Forcountに対し、被害者への賠償として360万ドル超の支払いと、24年の懲役刑を命じました。
司法制度による罰則が厳しくなる一方で、犯罪者たちは依然として積極的に活動を続けています。FBIのデータによると、2023年だけで暗号通貨やデジタル資産に関連した詐欺や詐欺行為による損失は56億ドルを超え、前年より45%増加しています。
アイルランドの警察は、2023年8月に、国内の投資詐欺に関する訴訟のうち45%以上が暗号通貨に関係していると発表し、これらのスキームが先進的な西洋経済に浸透していることを示しています。