規制 | 南アフリカの規制当局FSCA、無許可で運営する30の暗号資産企業を追及

南アフリカの金融セクター行動監督庁（(FSCA)）は、現在、国内で無許可の暗号資産関連金融サービスに関する30件の調査を実施しています。

これは、暗号資産企業の安全な運営を可能にするために講じた措置を概説した、同機関の最新の規制措置報告書によるものです。

「執行部門は、ライセンスを申請していない、またはライセンス申請が却下されているにもかかわらず、違法に暗号資産金融サービスを行っている個人や事業体に特化して対応する調査チームを設立しました。現在、30件の調査案件があります」と報告書は述べています。

「一般市民を保護し、業界の公正を支援するために、FSCAは違法なCASPに対して断固とした措置を講じます。FSCAは調査結果を公表し、未登録の暗号資産事業が発見された場合には警告を発します。」

同規制当局は、最近さらに63件のライセンス申請を承認し、南アフリカ国内のライセンス取得CASP数が138に達したことを明らかにしました。また、国内の暗号資産取引所が、詐欺師による複数の銀行や暗号資産取引所で開設された口座を利用した詐欺行為の一環として、詐欺の手助けをしていると指摘しています。

「顧客はしばしば、投資後数時間以内に非現実的なリターンを提供されます。詐欺師はこれらのグループ内で偽の好意的なレビューや捏造されたリターンのスクリーンショットを共有します。彼らはSNSで裕福なライフスタイルを演出し、出金処理のために追加資金を頻繁に請求します。」

当局は、詐欺師によって導入されているますます高度な技術により、国内の金融顧客がリスクにさらされていることにも言及しています。

「人工知能の登場とソフトウェア開発の急速な進展により、FSCAはディープフェイク詐欺の急増を観察しています。詐欺師はAIやその他の技術を使用して、高品質な動画、画像、音声、テキストコンテンツを捏造し、公人や著名な実業家を模倣して詐欺を促進しています。」

2024年4月、BitKEが報じたように、FSCAはオンライン取引プラットフォームBanxSoに対して、「金融セクター法違反の可能性」について調査を開始しました。これは、同社が広告やプロモーション活動で著名な実業家である億万長者イーロン・マスク氏やパトリス・モツェペ氏の画像を欺瞞的に使用したためです。

無許可の暗号資産関連金融サービスに加え、南アフリカ国内の金融顧客にとってリスクが高まっているその他の分野には以下が含まれます：

• マネーロンダリング対策規制の不遵守
• 無許可の店頭デリバティブ提供活動
• コピートレードおよびシグナル

現在の暗号資産規制によると、登録申請を行わずに営業を継続する事業体は最大R10百万の罰金、または刑事有罪判決および最大10年の懲役刑に処される可能性があります。当局は、規制違反の企業を閉鎖する用意もあります。

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