最近、クロスボーダー事件の執法情報が公開されました。その中の犯罪チェーンは確かに警戒する価値があります。業界従事者として、私は多くの関連ケースを処理してきました。ある現象に気づきました：多くの人は自分の操作がリスクにつながることに気付いていません。

まず、いくつかの実際のシナリオを説明します：東南アジアで「ソーシャルアカウント保守」をしていた人が詐欺罪で有罪とされました；ネットのアルバイトをしていた人は、リストの記録と決済を担当し、給与がUSDTで支給されましたが、最終的に刑事責任を問われました；海外プラットフォーム向けの支払い決済を手伝っていた人は、違法賭博開設罪で起訴されました。

より一般的な状況は、多くの人は悪事に積極的に参加していませんが、USDT売買、OTC店頭取引、プロジェクト推進、送金援助など、一見日常的な操作の中で巻き込まれてしまいました。

毎回事件が発生すると、当事者と家族は呆然としています——なぜ犯罪に関与していると疑われるのか？私が提示する証拠チェーンは、実は「ちょっとした手伝い」から「共謀」へと段階的に進化するパスです。

重要なのは、多くの人が暗号資産取引の法的境界線を十分に理解していません。USDT取引、OTC店頭取引などの操作自体は違法ではありませんが、マネーロンダリング、資金移動などの犯罪環節に参加している場合、性質は全く異なります。問題は、一般人が自分がチェーンのどの位置にいるかを正確に判断するのは難しいということです。

したがって、皆さんへの助言：クロスボーダー資金送金、デジタル資産取引、特に報酬がUSDTで決済されるアルバイトに関わる場合は、必ず資金の真の出所と用途を明確にしてください。多くの場合、損失は操作自体にあるのではなく、取引相手方の不透明性にあります。