米国財務省は、詐欺ネットワークを対象とした内部告発者報奨金プログラムを開始しました。官僚は、詐欺行為に関する詳細な情報—名前、詳細、場所、タイムライン、手法—を提供した者に対して金銭的インセンティブを提供しています。

この戦略は非常にシンプルです：内部告発を促すことで、犯罪ネットワーク内に経済的圧力をかけること。参加者が報酬を求めて内部からの競争を恐れる場合、ネットワークの結束力は弱まります。このアプローチは、さまざまな分野で組織的な詐欺を解体するのに効果的であることが証明されています。

暗号通貨やフィンテックの分野では、このような仕組みは従来の調査を超えた、より高度な執行戦略へのシフトを示しています。金銭的インセンティブと構造化された情報収集の組み合わせにより、詐欺の検出と起訴までの時間を短縮できる可能性があります。