ムンバイ裁判所、Raj Kundraに対し285 BTCのポンジスキームに関与した疑いで召喚状

出典：CryptoNewsNet オリジナルタイトル：ムンバイ裁判所、285 BTCのポンジ詐欺に関与したラジ・クンドラを召喚 オリジナルリンク： ムンバイの裁判所の判事は、暗号通貨詐欺の疑いでインドの投資家兼起業家のラジ・クンドラを召喚しました。執行局は、起業家がGainBitcoin暗号通貨詐欺に関与していると考えており、彼が犯罪の収益として285ビットコインを受け取ったと主張しています。

ムンバイの特別裁判所は、インドの実業家ラジ・クンドラを暗号通貨のポンジスキームへの関与の疑いで召喚しました。執行局(ED)は、彼ともう一人の被告でドバイを拠点とする実業家ラジェッシュ・ラム・サティジャを、マネーロンダリング防止法(PMLA)違反の容疑で指名しました。

クンドラは285ビットコインを受領、詐欺に関与した投資家から引き出されたとされる

地元のニュースメディアによると、クンドラとサティジャは、昨年9月に調査機関が提出した補足告訴状を通じて初めて事件に関与しました。裁判所は、マネーロンダリング防止法(PMLA)違反の疑いで二人の実業家に対して訴訟を進める十分な証拠があると述べました。

調査機関は、クンドラがGainBitcoinのポンジスキームの「首謀者」およびプロモーターのアミット・バルドワジから285ビットコインを受け取ったと主張しています。これは、ウクライナにビットコインマイニングファームを設立するためのものです。調査機関は、取引が実現しなかったため、クンドラはまだビットコインを保持していると付け加えました。

調査機関は、アミット・バルドワジが暗号通貨マイニングを通じて高いリターンを約束し、投資家を騙したと非難しています。デリー警察は、バルドワジが多層マーケティング詐欺を作り出し、無警戒な投資家を誘い込み、ビットコインと引き換えに高いリターンを提供したと主張しています。警察は、彼が投資家への約束を果たせず、その後国を脱出したと述べています。彼は2018年にバンコク、タイで追跡され逮捕されました。

クンドラは、調査機関への報告書で、犯人がソーシャルメディアを通じて連絡を取り、二人がビットコインについて話し始めたと述べました。告訴状によると、クンドラはこの取引においてイスラエルの友人の代理として行動したと主張しましたが、弁護のための証拠は提出しませんでした。

調査機関はまた、2018年以降、クンドラがウォレットアドレスを提供し、資金の追跡を支援する機会が何度もあったと指摘していますが、彼は当時使用していた電話が壊れていたと主張しました。調査機関は、クンドラの壊れた電話に関する説明は、資金を隠すための意図的な試みだと考えています。

調査機関は、クンドラと彼の妻シルパ・シェッティに属する高級不動産、ジュフの5つの住宅フラットやプネのパウナダム近くのバンガローを指摘しました。さらに、同夫婦はジュフのフラットを売却して差し押さえを回避しようとしたと非難しましたが、実際には所有権の変更はありませんでした。資金は、取引を偽装するために共同銀行口座間で移動されました。

インドの税務当局、暗号通貨が税収に与える影響について懸念を表明

このニュースは、インドの税務当局、所得税局(ITD)、中央直接税委員会(CBDT)、歳入局、金融情報局(FIU)が、暗号通貨取引が所得の追跡と課税を難しくしていると警告した後に伝えられました。

当局は、暗号通貨関連活動に伴ういくつかの深刻な脅威を特定しました。1月7日に会議を開催し、暗号通貨と分散型金融ツールが課税対象となる所得の効果的な検出に障害をもたらす方法について議論しました。

インドは暗号通貨関連活動に対して厳しい規制を敷いています。アジアの国は、暗号通貨の取引や投資活動から得られるキャピタルゲインに対して30%の高税率を課しています。インドの規制当局は、すべての取引に対して1%の源泉徴収税(TDS)を差し引いています。

また、FIUは、暗号通貨取引所がアンチマネーロンダリング規則に従うように変更を進めていることも明らかにしました。2024-2025年の年次報告書で、政府機関は、49の暗号通貨取引所が現在、国内法の下でアンチマネーロンダリングAMLルールに従う必要があることを確認したと述べています。