"暗号資産のシェイク"に関連する詐欺師が米国で6年の刑に服す

ソース: PortaldoBitcoin 原題: 「暗号通貨のシェイク」に関連する詐欺師が米国で6年の刑を受ける オリジナルリンク: 米国の司法は、暗号通貨のピラミッド詐欺の主要な首謀者の一人であるIcomTechを有罪とし、ブラジル人のフランシスレイ・ヴァルデヴィーノ・ダ・シルバ（通称「暗号通貨のシェイク」）を含む。この人物は、レンタルコインの事件で有罪判決を受けた。司法省(DoJ)によると、IcomTechのリーダーであるマグダレノ・メンドーサは、電子詐欺を実行する陰謀の罪で71か月(約6年)の懲役刑に服することになる。

IcomTechは2018年にニューヨークの市民であるデイビッド・カルモナによって設立されました。彼はすでにアメリカで10年の懲役と3年の監視付き保護観察を言い渡されています。

IcomTechは、暗号通貨のマイニングおよび取引を行う企業として自らを紹介し、保証された日々のリターンを約束していました。しかし実際には、古い参加者に支払うために新しい投資家の資金を使用する古典的なマルチレベルマーケティングのポンジスキームとして運営されていました。

この企業は主に投資にあまり経験のない労働者階級のヒスパニックコミュニティをターゲットにしていました。メンドーサは、高級なプロモーションイベントを開催し、現金で数千ドルを集めていました。

DoJによれば、出金が遅れ始めた際、IcomTechは独自のトークン「Icoms」を提供し始め、これは将来の支払いに対する価値のある資産として虚偽に宣伝されました。しかし、そのトークンには何の価値もなく、投資家の損失を悪化させました。2019年末には、このスキームは崩壊しました。

メンドーサは、被害者に789,000ドルの返還を支払い、150万ドルの資産を失い、詐欺の資金で購入したカリフォルニアの家を手放すように命じられました。彼はすでに他の類似のスキームを推進しており、IcomTechの終了後も詐欺行為を続けていました。

シェイク・ダス・クリプトモエダス

IcomTechのケースには、アメリカの検察によってスキームの参加者として指摘されたブラジル人フランシスレイ・ヴァルデヴィーノ・ダ・シルバも関与しています。ブラジルでは、フランシスレイは投資家に対し約10億レアルの損失をもたらした金融ピラミッドRental Coinsでの活動により、56年の懲役刑を宣告されています。

昨年10月、クリチバの第23連邦裁判所のニヴァルド・ブルノーニ判事の判決は、金融システムに対する犯罪および組織犯罪の形成に関するものでした。フランシスレーによって騙された犠牲者の中には、サシャ・メネゲルのような有名人が含まれており、彼女はこの詐欺で120万レアルを失いました。